证券代码：600110       证券简称：中科英华   公告编号：2015-098

                  中科英华高技术股份有限公司
   关于 2015 年第七次临时股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年第七次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 11 月 16 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码        股票简称          股权登记日
         Ａ股          600110         中科英华           2015/11/9




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


因涉及几级子议案，为了便于各位股东进行网络投票，公司对股东大会议案表格
及“授权委托书”中的议案表格的序号进行了重新排序。以便于各位股东在网络
投票时对分项表决的议案进行投票。


三、     除了上述更正补充事项外，于 2015 年 10 月 31 日公告的原股东大会通


   知事项不变。
四、   更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2015 年 11 月 16 日 14 点 30 分
   召开地点：吉林省长春市高新技术开发区北区航空街 1666 号中科英华会议
   室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2015 年 11 月 16 日
                      至 2015 年 11 月 16 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                        投票股东类型
序号                      议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       《关于公司符合重大资产重组条件的议案》                √
2.00    《关于公司重大资产出售方案的议案》                    √
2.01    本次交易概述                                          √
2.02    交易主体                                              √
2.03    标的资产                                              √
2.04    标的资产定价依据                                      √
2.05    过渡期损益的归属                                      √
2.06    交易方式                                              √
2.07    资产交付安排                                          √
2.08    协议的生效条件和生效时间                              √
3      审议通过了《关于<中科英华高技术股份有限公司           √
       重大资产出售报告书（草案）>的议案》
4      《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上市           √
       公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的
       议案》
5      《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<股           √
       权转让补充协议>的议案》
6      《关于签署附条件生效的<资产剥离补充协议>的            √
       议案》
7      《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规          √
       性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》
8      《关于批准公司本次重大资产出售相关审计报告            √
       和评估报告的议案》
9      《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理            √
       性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的
       公允性的意见的议案》
10     《关于子公司联合铜箔（惠州）有限公司向中融人          √
       寿保险股份有限公司增资的议案》


特此公告。


                                    中科英华高技术股份有限公司董事会
                                                    2015 年 11 月 4 日
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

中科英华高技术股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 11 月 16
日召开的贵公司 2015 年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                        同意   反对    弃权

1      《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

2.00   《关于公司重大资产出售方案的议案》

2.01   本次交易概述

2.02   交易主体

2.03   标的资产

2.04   标的资产定价依据

2.05   过渡期损益的归属

2.06   交易方式

2.07   资产交付安排

2.08   协议的生效条件和生效时间

3      审议通过了《关于<中科英华高技术股份有限
       公司重大资产出售报告书（草案）>的议案》

4      《关于公司本次重大资产出售符合<关于规
       范上市公司重大资产重组若干问题的规定>
       第四条规定的议案》
5        《关于公司与相关交易对方签署附条件生效
         的<股权转让补充协议>的议案》

6        《关于签署附条件生效的<资产剥离补充协
         议>的议案》

7        《关于重大资产重组履行法定程序的完备
         性、合规性和提交的法律文件的有效性的说
         明的议案》

8        《关于批准公司本次重大资产出售相关审计
         报告和评估报告的议案》

9        《关于评估机构的独立性、评估假设前提的
         合理性、评估方法与评估目的的相关性以及
         评估定价的公允性的意见的议案》

10       《关于子公司联合铜箔（惠州）有限公司向
         中融人寿保险股份有限公司增资的议案》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                        委托日期：       年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。