股票代码：600110             股票简称：中科英华       编号：临 2015-108



                     中科英华高技术股份有限公司

                 第八届董事会第十二次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 19 日
发出召开公司第八届董事会第十二次会议的通知，会议于 2015 年 11 月 24 日以
通讯表决方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
     会议审议并通过了如下事项：

    一、《关于增资控股深圳诺德融资租赁有限公司暨关联交易的议案》
     详情请参阅公司于同日披露的《关于增资控股深圳诺德融资租赁有限公司暨
关联交易的公告》。
     表决结果：关联董事许松青、陈立志、陈旭涌回避表决。6 票赞成，0 票反
对，0 票弃权。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     二、《关于聘任高级管理人员的议案》
     为了完善公司的经营架构，经总裁提名，经董事会提名委员会审查同意，公
司董事会拟聘任李鹏程先生担任公司总裁助理。详情请参见公司同日披露的《关
于聘任公司高级管理人员的公告》。
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、《关于改聘公司 2015 年度财务及内控审计机构的议案》

    详情请参阅公司于同日披露《关于改聘公司 2015 年度财务及内控审计机构的公

告》。
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     四、《关于提请召开公司 2015 年第九次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2015 年 12 月 10 日采取现场投票和网络投票相结合方式召开 2015
年第九次临时股东大会。会议召开具体事宜详见公司公告临 2015-109《关于召
开 2015 年第九次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。


                                         中科英华高技术股份有限公司董事会
                                                    2015 年 11 月 26 日