证券代码：600110          证券简称：诺德股份        公告编号：临2016-079



                         诺德投资股份有限公司

                 第八届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    诺德投资股份有限公司于 2016 年 9 月 18 日发出了关于召开公司第八届董事
会第二十八次会议的通知，会议于 2016 年 9 月 21 日上午 10：00 以通讯表决方
式召开。会议由董事长王为钢先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，所做决议合法有效。
    会议审议通过了《关于与江苏润兴融资租赁有限公司进行融资租赁的议案》。
    董事会同意公司和全资子公司中科英华长春高技术有限公司、江苏联鑫电子
工业有限公司共同作为承租人与江苏润兴融资租赁有限公司签订的《融资租赁合
同（回租）》，以融资租赁售后回租的方式向出租人融资人民币 1.5 亿元，融资期
限 3 年。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                               诺德投资股份有限公司董事会
                                                         2016 年 9 月 22 日