证券代码：600110        证券简称：诺德股份       公告编号：临 2018-077



                            诺德投资股份有限公司

                                 担保公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
● 被担保人：青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）、深
   圳市百嘉达供应链管理有限公司（以下简称“百嘉达”）、惠州联合铜箔电
   子材料有限公司（以下简称“惠州电子”）
● 本次担保金额：共计 33,000 万元人民币
● 对外担保累计总额：人民币 20.33 亿元（不含本次担保）
● 本次担保有无反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无


    一、 公司担保情况概述
    诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于 2018 年 10
月 18 日召开了公司第九届董事会第三会议，会议审议通过了以下事项：
    1、《关于公司全资子公司青海电子拟向西宁农商银行申请银行综合授信并
由公司提供担保的议案》
    董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向西宁农商银
行申请 22,000 万元(敞口）人民币综合授信，期限 2 年，并由公司为其提供担保，
同时以公司持有的青海电子材料产业发展有限公司的 22,000 万股股权作为质押
担保。本次融资及担保事项属于 2017 年年度股东大会授权范围内，无需提交股
东大会审议。

   2、《关于公司全资子公司百嘉达拟向厦门国际银行珠海分行申请银行综合
授信的议案》
    董事会同意公司全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司向厦门国际
银行股份有限公司珠海分行申请 5,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1
年，并由公司为其提供担保。本次融资担保事项属于 2017 年年度股东大会授权
范围内，无需提交股东大会审议。
    3、《关于公司全资子公司惠州电子拟向厦门国际银行珠海分行申请银行综
合授信的议案》
    董事会同意公司全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司向厦门国际银
行股份有限公司珠海分行申请 6,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，
并由公司为其提供担保。本议案需提交股东大会审议通过。

    二、 被担保人基本情况介绍

    1、青海电子为公司全资子公司，成立于 2007 年，注册资本人民币 9 亿元，
是公司的铜箔生产基地之一。主要从事开发、研制、生产、销售电解铜箔专用设
备、各种电解铜箔产品，LED 节能照明产品、履铜板、线路板、电子材料、数位
及模拟电子终端产品；铜的加工、进出口贸易（国家规定的专营进出口商品和国
家禁止进出口等特殊商品除外）。截至 2017 年 12 月 31 日，青海电子总资产 31.96
亿元人民币，净资产 10.09 亿元人民币，净利润为 16,439.19 万元人民币（经审
计）,资产负债率为 68.43%。截至 2018 年 6 月 30 日，青海电子总资产 30.74 亿
元人民币，净资产 10.20 亿元人民币，净利润为 1,105.87 万元人民币（未经审
计）,资产负债率为 66.83%。
    2、百嘉达为公司全资子公司,成立于 2016 年 3 月，注册资本人民币 5 亿元，
是公司统购统销的重要贸易平台。主要从事的贸易基本上都是与铜箔生产有关的
业务。截至 2017 年 12 月 31 日，百嘉达总资产 9.52 亿元人民币，净资产 5.17
亿元人民币，净利润为 1,674.94 万元人民币（经审计），资产负债率为 45.66%。
截止 2018 年 6 月 30 日，百嘉达总资产 12.17 亿元人民币，净资产 5.01 亿元人
民币，净利润-1,648.36 万元人民币，资产负债率为 58.85%。
    3、惠州电子为公司全资子公司，成立于 2015 年，注册资本人民币 2 亿元，
注册地址：广东省惠州市博罗县湖镇镇罗口顺，经营范围：专业生产销售不同规
格的各种电解铜箔产品，成套铜箔工业生产的专用设 备和成套技术的研制（不
含电镀/铸造工序）货物技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
  方可开展经营活动）。截至 2017 年 12 月 31 日，惠州电子总资产 4.42 亿元人民
  币，净资产 1.75 亿元人民币，净利润为 2,092.97 万元人民币（经审计）,资产
  负债率为 60.45%。截至 2018 年 6 月 30 日，惠州电子总资产 4.54 亿元人民币，
  净资产 1.96 亿元人民币，净利润为 2,107.20 万元人民币（未经审计）,资产负
  债率为 56.86%。

      三、担保协议主要内容
      本次公司为全资子公司申请融资提供担保事项有关协议尚未签署。

      四、董事会意见

      公司于 2018 年 10 月 18 日召开了第九届董事会第三会议，与会董事一致认
  为：
      公司为全资子公司青海电子、百嘉达、惠州电子提供担保为上述全资子公司
  经营所必须，公司本次为上述全资子公司申请融资提供担保不存在较大风险。
                                                                   拟担保敞口
      担保公司              被担保公司           拟办理机构
                                                                   额度（万元）
                        青海电子材料产业
诺德投资股份有限公司                       西宁农商银行               22,000
                        发展有限公司
                        深圳市百嘉达供应
诺德投资股份有限公司                       厦门国际银行珠海分行       5,000
                        链管理有限公司
                        惠州联合铜箔电子
诺德投资股份有限公司                       厦门国际银行珠海分行       6,000
                        材料有限公司

         五、对外担保情况
      本次担保金额共计 33,000 万元人民币。公司对外担保累计总额 20.33 亿元
  人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的
  98.36%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为 66.23%。公司无逾期未归
  还的贷款。
         六、备查文件
      1、青海电子材料产业发展有限公司、深圳市百嘉达供应链管理有限公司、
  惠州联合铜箔电子材料有限公司营业执照复印件和最近一期财务报表；
      2、公司董事会决议。
      特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会
      2018 年 10 月 19 日