证券代码：600110         证券简称：诺德股份        公告编号：临 2019-033

                         诺德投资股份有限公司

                   关于拟进行债权融资及担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、基本情况
    2018 年 4 月 15 日，诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第
九届董事会第十次会议暨 2018 年度董事会，会议审议通过了《关于公司进行债
权融资及担保的议案》，同意公司及下属全资子公司青海电子材料产业有限公司
（以下简称“青海电子”）、深圳市百嘉达新能源材料有限公司（以下简称 “百
嘉达新能源”）拟与中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公司（以下简称
“长城资产深圳公司”）签署《债权转让协议》、《还款协议》，公司拟将持有
的成都市广地绿色工程开发有限责任公司（以下简称 “成都广地”）合计
445,000,000 元应收债权及相关附属权利、权益（包括但不限于担保权利、违约
救济请求权，该项应收债权公司已于 2015 年度进行了全额计提减值损失）作价
350,000,000 元转让给长城资产深圳公司，由青海电子、百嘉达新能源按相关合
同约定偿还。公司为青海电子、百嘉达新能源应偿还债务事项提供连带责任保证
担保。同时授权公司经营层负责相关协议的签署，办理包括但不限于债权转让及
质押等相关手续。本议案需提交股东大会审议通过。
    本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    二、交易的主要内容
    截至本公告披露日，上述事项相关协议尚未签署。
    三、对上市公司的影响
    本次公司及下属全资子公司青海电子、百嘉达新能源拟与长城资产深圳公司
签署的《债权转让协议》、《还款协议》事项，是为了满足公司的融资需求，符
合公司发展战略，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形，不会对公司及青海电子、百嘉达新能源正常运营产生不利影响。
       四、独立董事意见
    本次公司及下属全资子公司青海电子、百嘉达新能源拟与长城资产深圳公司
签署的《债权转让协议》、《还款协议》事项符合公司生产经营需要，且公司履
行了必要的审议决策程序，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情
形。同时，本次债权融资及担保事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性
构成重大影响。我们一致同意公司本次债权融资及担保事宜。
    本公告所述相关事项尚未签署具体相关协议，具有较大不确定性。公司指定
信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风
险。


    特此公告。




                                           诺德投资股份有限公司董事会
                                                      2019 年 4 月 16 日