证券代码：600110        证券简称：诺德股份        公告编号：临 2019-027



                      诺德投资股份有限公司
              第九届监事会第五次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任


    诺德投资股份有限公司于 2019 年 4 月 4 日发出了关于召开公司第九届监事
会第五次会议的通知，2019 年 4 月 15 日会议于公司会议室（深圳）以现场会议
方式召开，会议由监事会主席赵周南先生主持。应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有
效。
    会议审议通过如下事项：
    一、会议审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、会议审议通过了《公司 2018 年年度报告及摘要》
    监事会对公司 2018 年年度报告的审核意见如下：
    1、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公
司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
    2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包
含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
    3、监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、会议审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    四、会议审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    五、会议审议通过了《公司 2018 年度企业社会责任报告》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    六、会议审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    七、会议审议通过了《会计政策变更的议案》
    公司根据财政部于 2017 年度颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确
认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财
会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企
业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）等，和 2018 年 6 月
15 日颁布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财
会[2018]15 号）的规定，对公司会计政策进行了变更。公司根据财政部新颁布
的准则及规定对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交
易所的相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计估计变更。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    八、会议审议通过了《会计估计变更的议案》
    公司本次会计估计的变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会
计估计变更和差错更正》和相关法律法规及公司实际情况进行的合理变更，变更
后的会计估计能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果。本次变更会计估
计的审议程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计估计变更。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    九、会议审议通过了《公司 2019 年一季度报告全文及正文》
    监事会对公司 2019 年一季度报告的审核意见如下：
   1、公司 2019 年一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
   2、季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包
含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
   3、监事会在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。




                                              诺德投资股份有限公司监事会
                                                        2019 年 4 月 16 日