债券代码：143039 债券简称：17 北方 01
债券代码：143303 债券简称：17 北方 02
债券代码：163230 债券简称：20 北方 01
股票代码：600111 股票简称：北方稀土 公告编号：2020-030
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：公司 305 会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 23
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,744,688,091
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
48.26
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长赵殿清先生主持。
会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召
集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大
会规则》和公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 14 人，出席 4 人，董事赵殿清先生、李金玲先
生、张日辉先生、王占成先生出席会议，其他董事因工作原因及受新
冠肺炎疫情影响未能参会；
2. 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事郝润宝先生、顾明先生
1
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因工作原因未能参会；
3.公司董事会秘书余英武先生出席会议，部分高级管理人员列席
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：《2019 年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,744,190,991 99.9715 18,000 0.0010 479,100 0.0275
2. 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,744,190,991 99.9715 18,000 0.0010 479,100 0.0275
3. 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,744,116,591 99.9672 92,400 0.0053 479,100 0.0275
4. 议案名称：《2019 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
2
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债券代码：143303 债券简称：17 北方 02
债券代码：163230 债券简称：20 北方 01
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同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,744,190,991 99.9715 18,000 0.0010 479,100 0.0275
5. 议案名称：《2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,744,190,991 99.9715 18,000 0.0010 479,100 0.0275
6. 议案名称：《2020 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,744,669,091 99.9989 18,000 0.0010 1,000 0.0001
7. 议案名称：《2020 年度投资计划》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 票 比例
类型 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
A股 1,721,340,529 98.6618 23,347,562 1.3382 0 0
8. 议案名称：《关于 2019 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
票 比例
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
3
债券代码：143039 债券简称：17 北方 01
债券代码：143303 债券简称：17 北方 02
债券代码：163230 债券简称：20 北方 01
股票代码：600111 股票简称：北方稀土 公告编号：2020-030
A股 1,744,670,091 99.9989 18,000 0.0010 0 0
9. 议案名称：《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签
订<稀土精矿供应合同>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 330,701,572 99.9945 17,200 0.0052 1,000 0.0003
10. 议案名称：《关于与关联方包钢集团财务有限公司签订<金
融服务协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 301,918,516 91.2913 28,800,256 8.7084 1,000 0.0003
11. 议案名称：《关于 2019 年度日常关联交易执行及 2020 年度
日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 301,918,516 91.2913 28,800,256 8.7084 1,000 0.0003
12. 议案名称：《关于申请 2020 年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
4
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债券代码：143303 债券简称：17 北方 02
债券代码：163230 债券简称：20 北方 01
股票代码：600111 股票简称：北方稀土 公告编号：2020-030
（%） （%）
A股 1,744,669,891 99.9990 17,200 0.0009 1,000 0.0001
13. 议案名称：《关于为控股子公司提供担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 票 比例
类型 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
A股 1,730,685,996 99.1974 14,002,095 0.8026 0 0
14. 议案名称：《关于制定<股东回报规划（2020-2022）>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 票 比例
类型 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
A股 1,718,649,829 98.5076 26,038,262 1.4924 0 0
15. 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,744,117,591 99.9673 92,400 0.0053 478,100 0.0274
(二) 累积投票议案表决情况
16. 议案名称：《关于选举监事的议案》
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
16.01 选举张卫江为监事 1,734,272,305 99.4030 是
5
债券代码：143039 债券简称：17 北方 01
债券代码：143303 债券简称：17 北方 02
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16.02 选举张大勇为监事 1,734,272,305 99.4030 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《关于 2019 年度利
8 37,742,152 99.9523 18,000 0.0477 0 0
润分配的议案》
《关于与关联方内蒙
古包钢钢联股份有限
9 37,722,552 99.9518 17,200 0.0456 1,000 0.0026
公司签订<稀土精矿
供应合同>的议案》
《关于与关联方包钢
集团财务有限公司签
10 8,939,496 23.6866 28,800,256 76.3108 1,000 0.0026
订<金融服务协议>的
议案》
关于 2019 年度日常
关联交易执行及
11 8,939,496 23.6866 28,800,256 76.3108 1,000 0.0026
2020 年度日常关 联
交易预计的议案》
《关于为控股子公司
13 提供担保预计的议 23,758,057 62.9183 14,002,095 37.0817 0 0
案》
《关于制定<股东回
14 报规划（2020-2022） 11,721,890 31.0430 26,038,262 68.9570 0 0
的议案》
《关于续聘会计师事
15 37,189,652 98.4891 92,400 0.2447 478,100 1.2662
务所的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.上述持股 5%以下股东的表决数据不包含公司董事、监事、高
级管理人员的表决结果；
2.第 9、10、11 项议案为关联交易议案，关联法人股东包钢（集
团）公司合计持有的 1,413,861,219 股回避了对议案的表决；
3.经本次股东大会选举，张卫江先生、张大勇先生当选为公司第
七届监事会股东代表监事，自本次股东大会决议之日起履行监事职责，
6
债券代码：143039 债券简称：17 北方 01
债券代码：143303 债券简称：17 北方 02
债券代码：163230 债券简称：20 北方 01
股票代码：600111 股票简称：北方稀土 公告编号：2020-030
任期与公司第七届监事会一致。
三、 律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：刘宏、乌日乐
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有
效，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2020 年 5 月 19 日
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