中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
    独立董事关于包钢集团财务有限公司拟以部分
 未分配利润转增其注册资本的事前认可及独立意见

    我们作为中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称

公司或北方稀土）的独立董事，根据中国证监会、上海证券交易所和

公司《章程》的有关规定，在全面了解公司参股公司包钢集团财务有

限公司（以下简称包钢财务公司）拟以部分未分配利润转增其注册资

本关联交易相关资料的基础上，以自身独立性和客观判断立场，发表

如下意见：

    一、事前认可意见

    我们认为，包钢财务公司根据其自身发展需要，拟将其未分配利

润中的 3 亿元转增为其注册资本，能够进一步提升其综合实力、市场

竞争力及抗风险能力，不会对公司财务状况及经营成果构成影响，符

合公司及全体股东的利益，符合国家相关法律法规及政策规定。我们

一致同意包钢财务公司上述未分配利润转增注册资本并将该议案提

交公司第七届董事会第二十一次会议审议。

    二、独立意见

    我们认为，包钢财务公司拟将其未分配利润中的 3 亿元转增为其

注册资本，各股东按照持股比例参与转增，有利于进一步提升其综合

实力、市场竞争力及抗风险能力，符合公司及全体股东利益，不会对

公司财务状况及经营成果构成影响，不会影响公司独立性。公司董事

会对该议案的审议程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规

则》和公司《章程》《关联交易管理办法》的相关规定，关联董事回


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避了表决。我们同意包钢财务公司上述未分配利润转增注册资本事宜。




    独立董事：


   钱明星        苍大强      祝社民      王晓铁      周华




                                            2020 年 9 月 28 日




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