债券代码：143039          债券简称：17 北方 01
债券代码：143303          债券简称：17 北方 02
债券代码：163230          债券简称：20 北方 01
股票代码：600111          股票简称：北方稀土         公告编号：2021-007


 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
   第七届董事会第二十五次会议决议公告
     本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北
方稀土）第七届董事会第二十五次会议于 2021 年 3 月 5 日以通讯方
式召开。公司全体董事参加会议。会议召开程序符合《中华人民共和
国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）通过《关于补选独立董事的议案》；
     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
和公司《章程》等规定，钱明星先生任公司独立董事已届满六年，不
再担任公司独立董事职务。
     经公司董事会提名委员会广泛遴选及征求意见，提名杜颖女士为
公司独立董事候选人（杜颖女士简历见附件）。杜颖女士的任职资格
已经公司董事会提名委员会审查，符合《中华人民共和国公司法》和
公司《章程》等规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，
杜颖女士的任职资格需经上海证券交易所审核无异议。
     独立董事对此发表了独立意见，同意董事会提名杜颖女士为公司
第七届董事会独立董事候选人，待上海证券交易所审核无异议后提交
公司股东大会审议。
     表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     （二）通过《2021 年度投资计划》；
     表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                   1
债券代码：143039        债券简称：17 北方 01
债券代码：143303        债券简称：17 北方 02
债券代码：163230        债券简称：20 北方 01
股票代码：600111        股票简称：北方稀土           公告编号：2021-007

     （三）通过《2021 年度财务预算报告》；
     表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （四）通过《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订<
稀土精矿供应合同>的议案》；
     独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，同意公司与关
联方内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称包钢股份）签订《稀土
精矿供应合同》，并按照合同约定执行稀土精矿日常关联交易。董事
会审计委员会对此进行了审核并发表了意见，同意公司与包钢股份签
订《稀土精矿供应合同》，并按照合同约定执行稀土精矿日常关联交
易。
     表决结果：关联董事李金玲、杨占峰、邢立广、赵德贵、张日辉、
王占成回避了表决，其他非关联董事同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     上述四项议题尚需提交公司股东大会审议批准。
     特此公告




                       中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                      董       事   会
                                       2021 年 3 月 8 日




                                 2
债券代码：143039         债券简称：17 北方 01
债券代码：143303         债券简称：17 北方 02
债券代码：163230         债券简称：20 北方 01
股票代码：600111         股票简称：北方稀土        公告编号：2021-007

附件：

                      杜颖女士简历
     杜颖，女，1972 年 12 月出生，1993 年 8 月参加工作，中国国籍，
毕业于北京大学法学院，法学博士、教授。
     2000 年 7 月至 2008 年 5 月任中共中央党校政法部副教授（其间：
曾作为访问学者在英国诺丁汉大学、美国哥伦比亚大学访学，在美国
耶鲁大学法学院学习并取得法学硕士学位）；2008 年 5 月至 2013 年
10 月任华中科技大学法学院教授（其间：曾作为访问学者在美国哥
伦比亚大学访学）；2013 年 10 月至今任中央财经大学法学院教授、
博士生导师。现同时兼任中国知识产权法学研究会、中国科学技术法
学会、中华商标协会理事，北京仲裁委员会/北京国际仲裁中心仲裁
员，江苏新视云科技股份有限公司（非上市公司）独立董事。
     杜颖女士主要从事知识产权法学教学与科研，已出版个人专著两
部，单独撰写知识产权法和商标法教材两部，合著教材多部，在中外
法学核心期刊上发表论文近百篇，翻译出版了译著多部，主持和参与
国家级、省部级课题二十余项，应邀出席并多次在国际学术会议上发
表演讲。




                                  3