北方稀土：北方稀土2021年第一次临时股东大会会议资料2021-06-19
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料
二〇二一年七月二日
大 会 议 程
会议召集人：公司董事会
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
现场会议时间：2021 年 7 月 2 日（星期五）14：30
网络投票时间：2021 年 7 月 2 日（星期五）
公司提供上海证券交易所股东大会网络投票系统为投
资者提供网络投票便利。通过交易系统投票平台的投票时间
为 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为 9:15-15:00。
现场会议地点：公司 305 会议室
议 程 内 容
一、主持人宣布现场会议开始
二、董事会秘书宣读会议有效性
三、推选现场投票监票人、计票人
四、审议议题
（一）审议《关于公司拟在二级市场购买关联方内蒙
古包钢钢联股份有限公司股票的议案》；
（二）审议《关于董事会换届之选举第八届董事会非
独立董事的议案》；
（三）审议《关于董事会换届之选举第八届董事会独
立董事的议案》；
（四）审议《关于监事会换届之选举第八届监事会股
东代表监事的议案》。
五、现场记名投票表决
六、统计现场记名投票表决结果，上传现场投票数据至
上海证券交易所网络投票系统
七、股东交流互动
八、休会，等候下载现场投票与网络投票汇总结果
九、复会，宣布现场记名投票与网络投票合并后的表决
结果
十、宣读股东大会决议，与会董事在股东大会决议和会
议记录上签字
十一、律师宣读《法律意见书》
十二、主持人宣布股东大会结束
目 录
一、关于公司拟在二级市场购买关联方内蒙古包钢钢联股份有限公
司股票的议案 ............................................... 1
二、关于董事会换届之选举第八届董事会非独立董事的议案 . 4
三、关于董事会换届之选举第八届董事会独立董事的议案 .. 11
四、关于监事会换届之选举第八届监事会股东代表监事的议案 16
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北方稀土 2021 年第一次临时股东大会会议材料之一
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关于公司拟在二级市场购买关联方
内蒙古包钢钢联股份有限公司股票的议案
各位股东：
根据公司控股股东包钢（集团）公司的战略规划和统一
部署，公司关联方、包钢（集团）公司控股子公司内蒙古包
钢钢联股份有限公司（以下简称包钢股份）正在坚定不移走
以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子。基于对
包钢股份所拥有的矿产资源优势及资源综合利用发展前景，
践行碳达峰碳中和为其注入的绿色发展新动能，其自身通过
不断深化改革、推进商业模式、管理、技术创新预期未来逐
步释放的盈利性和成长性潜能，以及其股价运行情况等因素
所形成的投资价值的综合判断和预期，同时结合公司对股票
等金融资产的投资及收益需求，公司拟以自有资金出资在二
级市场购买包钢股份股票。具体如下：
一、购买方案
（一）持股情况：公司未持有包钢股份股票
（二）购买种类：包钢股份 A 股股票
（三）购买金额：公司拟出资 6～8 亿元人民币购买
（四）购买价格：公司拟按照市场价格购买
（五）购买方式：交易所集中竞价交易
1
（六）实施期限：自公司股东大会审议批准本议案之日
起 3 个月内。如购买期间包钢股份因筹划重大事项股票连续
停牌 10 个交易日以上的，将在其股票复牌后顺延实施。
（七）资金安排：公司自有资金
二、包钢股份基本情况
企业名称：内蒙古包钢钢联股份有限公司
企业性质：其他股份有限公司(上市)
证券简称：包钢股份
证券代码：600010
法定代表人：刘振刚
注册资本：4558503.265 万元人民币
住所：内蒙古自治区包头市昆区河西工业区
经营范围：生产、销售：黑色金属及其延压加工产品、
冶金机械、设备及配件，焦炭及焦化副产品（化工）生产和
销售、冶金的投资、黑色金属冶炼、工业用氧、工业用氮、
工业氢、纯氩、压缩空气、蒸汽、城市煤气经营、钢铁产品
采购、耐火材料技术转让和施工服务、废钢铁加工、采购和
销售、钢铁生产技术咨询、专有管理技术（高炉无料钟炉顶
布料器等）、电力设备的施工、维护和检修以及电力技术服
务、铁路运输及铁路设备的安装、检修和维护；测量设备的
制造、安装、维护与检定；工业控制计算机软件编程、安装
与调试；无损检测；工业用水；仓储（不含危险品）；进出
口贸易；铁矿采选；厂房、设备租赁；稀土精矿生产销售、
萤石矿生产销售、铌精矿生产销售、硫精矿生产销售；有色
2
金属、铁合金、铁矿石（铁精矿）、焦煤、焦炭的贸易。
主要财务指标（源自公开披露数据）：
单位：亿元
2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 1495.37 1442.22
归属于上市公司股东的净资产 536.51 527.93
2021 年 1-3 月 2020 年度
营业收入 175.03 592.66
归属于上市公司股东的净利润 7.34 4.06
关联关系：包钢股份是包钢（集团）公司的控股子公司，
包钢（集团）公司持有其 55.02%股权，为《上海证券交易
所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。
董事会提请股东大会授权公司经理层具体办理本次购
买包钢股份股票相关事宜。
本议案为关联交易议案，请关联股东回避表决。
请各位股东审议。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 2 日
3
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北方稀土 2021 年第一次临时股东大会会议材料之二
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关于董事会换届
之选举第八届董事会非独立董事的议案
各位股东：
公司第七届董事会已任期届满，按照《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）和公司《章程》等规定，董
事会拟进行换届选举。
根据公司《章程》，公司董事会由14名董事组成，其中非
独立董事9名。公司控股股东包钢（集团）公司向公司推荐7
名非独立董事候选人，分别是李金玲先生、瞿业栋先生、
邢立广先生、白华裔先生、张日辉先生、王占成先生、余英武
先生；公司第二大股东嘉鑫有限公司向公司推荐2名非独立
董事候选人，分别是汪辉文先生、张丽华女士。上述9名非
独立董事候选人的任职资格已经公司董事会审查，任职资格
均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
董事会现向股东大会提名上述9人为公司第八届董事会
非独立董事候选人（简历见附件）。第八届董事会非独立董
事任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
根据《公司法》和公司《章程》等规定，本次股东大会
采用累积投票方式对非独立董事候选人进行选举。
请各位股东审议。
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附件：第八届董事会非独立董事候选人个人简历
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 2 日
5
附件：
第八届董事会非独立董事候选人
个 人 简 历
李金玲，男，1968 年 11 月出生，1990 年 7 月参加工作，
博士研究生，中共党员，正高级经济师。2004 年 3 月至 2018
年 2 月任北方稀土副总经理（其间：2005 年 6 月至 2008 年
5 月先后兼任北方稀土冶炼厂党总支书记、副厂长，党总支
书记、厂长），2014 年 12 月至今任北方稀土董事，2016 年
8 月至 2018 年 5 月兼任北方稀土董事会秘书，2018 年 2 月
至 2021 年 1 月任包钢（集团）公司董事，兼任北方稀土总
经理、党委副书记，2021 年 1 月至今任包钢（集团）公司
董事，兼任北方稀土董事长、党委书记。
汪辉文，男，1961 年 12 月出生，研究生毕业，高级经
济师。历任 Nivalis 公司副总经理，河北国投信托部总经理。
现任嘉鑫有限公司董事、副总经理，兼任北方稀土副董事长、
方正证券股份有限公司董事。
瞿业栋，男，1975 年 1 月出生，1995 年 10 月参加工作，
硕士，中共党员。2004 年 3 月至 2007 年 7 月历任甘肃稀土
集团公司财务部副科长、副部长、部长；2007 年 7 月至 2017
年 2 月历任甘肃稀土新材料股份有限公司财务总监兼财务
部部长，董事会秘书、财务总监；2017 年 2 月至 2018 年 2
月历任甘肃稀土集团公司总经理、党委副书记，兼任甘肃稀
土新材料股份有限公司总经理、党委副书记；2018 年 2 月
6
至 2021 年 1 月任甘肃稀土新材料股份有限公司董事、总经
理、党委副书记；2021 年 1 月至 2021 年 5 月任北方稀土总
经理、党委副书记；2021 年 5 月至今任北方稀土董事、总
经理、党委副书记。现同时兼任包头稀土产品交易所有限公
司董事，包头稀土研究院董事长。
邢立广，男，1968 年 2 月出生，1990 年 7 月参加工作，
硕士研究生，中共党员，高级经济师。历任包钢初轧厂生产
计划员，包钢进出口公司业务主管，包钢薄板厂生产部部长、
副厂长，包钢计划财务部副部长、资产运营部部长、资产管
理部部长；2016 年 5 月至今任包钢（集团）公司计划财务
部部长。现同时兼任北方稀土、内蒙古包钢钢联股份有限公
司、包钢集团财务有限公司、内蒙古黄岗矿业有限公司、包
钢矿业有限公司董事，内蒙古包钢集团铁盈投资有限公司执
行董事，内蒙古包钢西创集团有限公司监事会主席。
白华裔，男，1971 年 7 月出生，1995 年 10 月参加工作，
党校研究生，中共党员，高级经济师。2004 年 8 月至 2011
年 6 月历任包钢（集团）公司组织部（人事部）综合管理处
业务主管、副处长；2011 年 6 月至 2012 年 12 月任包钢（集
团）公司“5S”管理推进办公室副主任（副处职）；2012 年
12 月至 2018 年 8 月历任包钢（集团）公司党委组织部（人
事部）干部管理处处长、副部长兼干部管理处处长、副部长；
2018 年 8 月至 2020 年 3 月任内蒙古包钢钢联股份有限公司
巴润分公司党委委员、书记；2020 年 3 月至 2021 年 3 月任
包钢矿业有限公司党委副书记、工会代主席；2021 年 3 月
7
至 2021 年 6 月任北方稀土党委副书记、工会代主席；2021
年 6 月至今任北方稀土党委副书记、工会主席。现同时兼任
上海鄂博稀土贸易有限公司执行董事，内蒙古包钢和发稀土
有限公司、甘肃稀土新材料股份有限公司、淄博包钢灵芝稀
土高科技股份有限公司监事会主席，包头市金蒙稀土有限公
司监事。
张日辉，男，1970 年 10 月出生，1992 年 7 月参加工作，
硕士研究生，中共党员，正高级经济师。2004 年 3 月至 2016
年 8 月任北方稀土董事会秘书，2008 年 3 月至 2017 年 4 月
任北方稀土副总经理，2014 年 4 月至今任北方稀土董事。
2016 年 5 月至 2018 年 3 月兼任内蒙古包钢稀土磁性材料有
限公司执行董事、董事长、党总支书记、经理，现同时兼任
包头市飞达稀土有限公司、包头市金蒙稀土有限公司、包头
市红天宇稀土磁材有限公司、五原县润泽稀土有限公司、信
丰县包钢新利稀土有限公司董事长，甘肃稀土新材料股份有
限公司、包头市新达茂稀土有限公司董事。
王占成，男，1967 年 7 月出生，1987 年 8 月参加工作，
党校研究生，中共党员，高级会计师。2002 年以来，历任
包钢计划财务部经营预算处主办、主管、副处长、处长（期
间曾任包钢计划财务部驻焦化厂财务科科长），包钢计划财
务部副部长。2016 年 8 月起任北方稀土董事、副总经理、
财务总监（期间曾兼任北方稀土计划财务部部长），现同时
兼任内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司董事长，信丰县包钢
新利稀土有限公司、全南包钢晶环稀土有限公司、包头市京
8
瑞新材料有限公司、包头市飞达稀土有限公司、五原县润泽
稀土有限公司、包头市红天宇稀土磁材有限公司、包头市金
蒙稀土有限公司、淄博包钢灵芝稀土高科股份有限公司、安
徽包钢稀土永磁合金制造有限公司、北京三吉利新材料有限
公司、宁波包钢展昊新材料有限公司、包头天骄清美稀土抛
光粉有限公司、包钢天彩靖江科技有限公司、内蒙古希捷环
保科技有限公司、包头市稀宝博为医疗系统有限公司、内蒙
古包钢稀土磁性材料有限公司董事，包头稀土产品交易所监
事会主席，包钢（集团）公司职工监事。
余英武，男，1971 年 9 月出生，1994 年 7 月参加工作，
工商管理硕士，中共党员，高级经济师。2002 年 8 月以来，
历任包钢计划财务部派驻选矿厂财务科副科长、派驻炼铁厂
财务科副科长、派驻薄板厂财务部副部长，包钢办公厅秘书
处业务主办、业务主管（正科职），包钢矿业有限公司总经
理助理，包钢（集团）公司集团管理部综合绩效考核处处长
（副处职）、企业管理处处长，包钢（集团）公司办公厅（2016
年起改称办公室）副主任、董事会秘书处副处长，2018 年 3
月至 2018 年 5 月任北方稀土综合办公室副主任，2018 年 5
月起任北方稀土董事会秘书（期间曾兼任综合办公室副主任、
主任），现同时兼任淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司、
包头科日稀土材料有限公司董事长，信丰县包钢新利稀土有
限公司、中山市天骄稀土材料有限公司、内蒙古包钢稀土林
峰科技有限公司董事。
张丽华，女，1978 年 10 月出生，研究生毕业。现任嘉
9
鑫有限公司总法律顾问，兼任博厚拓普环保控股有限公司、
云南工业大麻股份有限公司、北方稀土董事。
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北方稀土 2021 年第一次临时股东大会会议材料之三
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关于董事会换届
之选举第八届董事会独立董事的议案
各位股东：
公司第七届董事会已任期届满，按照《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）和公司《章程》等规定，公
司董事会拟进行换届选举。
根据公司《章程》，公司董事会由14名董事组成，其中独
立董事5名。经董事会审查，董事会提名委员会向董事会提
名的第八届董事会独立董事候选人苍大强先生、祝社民女士、
王晓铁先生、周华先生、杜颖女士符合《公司法》、中国证监
会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司
《章程》等独立董事任职资格的相关规定。独立董事候选人
的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
董事会现向股东大会提名上述5人为公司第八届董事会
独立董事候选人（简历见附件）。第八届董事会独立董事任
期自本次股东大会选举通过之日起三年，连任任期不超过六
年。
根据《公司法》和公司《章程》等规定，本次股东大会
采用累积投票方式对独立董事候选人进行选举。
请各位股东审议。
11
附件：第八届董事会独立董事候选人个人简历
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 2 日
12
附件：
第八届董事会独立董事候选人
个 人 简 历
苍大强，男，1949 年 2 月出生，1969 年参加工作，1990
年开始在北京科技大学工作，中共党员，北京科技大学冶金
工程专业博士毕业，教授，博士生导师。曾任一机部第五设
计研究院工业炉研究所技术员、工程师；北京科技大学冶金
学院讲师、教授、博士生导师、冶金系主任、生态系主任、
冶金与生态学院副院长；联合国环保署（UNEP）工业技术部
技术顾问；日本东北大学客座教授。现任北京科技大学冶金
与生态学院教授、博士生导师，同时兼任中国机械工程学会
常务理事，工业炉学会秘书长，北方稀土、河钢股份有限公
司（000709）独立董事。
祝社民，女，1956 年 10 月出生，研究生毕业，中共党
员。南京工业大学材料学院教授，国家科技部创新创业人才，
国家科技支撑计划、 863”计划资源环境技术领域评审专家。
长期从事大气污染治理、稀土脱硝催化剂材料研究应用与开
发。1992 年至 1998 年，先后为加拿大渥太华大学、日本金
沢大学及西班牙罗维拉威尔吉利大学访问学者。2008 年至
2011 年，任南京工业大学教授、材料学院党委书记；2011
年至 2013 年兼任山东天璨环保科技有限公司董事长。现任
南京工业大学教授，国家级协同创新中心环境新材料团队负
责人，兼任北方稀土独立董事。
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王晓铁，男，1954 年 12 月出生，大学毕业，中共党员，
教授级高级工程师。1979 年至 2010 年，历任包头稀土研究
院湿法冶金研究室工程师、高级工程师，包钢稀土三厂总工
程师，内蒙古稀土（集团）公司总工程师，包钢稀土（北方
稀土前身）副总经理、总工程师；2010 年至 2012 年在中国
稀土行业协会筹备组工作；2012 年至 2017 年任中国稀土行
业协会副秘书长；2017 年至今任中国稀土行业协会常务副
秘书长，兼任北方稀土独立董事，同时兼任《稀土》编委会
委员、《稀土信息》编委会副主任。
周 华，男，1976 年 10 月出生，管理学博士，中共党
员。2005 年至今任中国人民大学商学院讲师、副教授、博
士生导师、教授，中国人民大学会计应用创新支持中心主任。
中国注册会计师协会会员、资产评估师协会会员（均非执业）。
现同时兼任中国红十字基金会监事，中国高科集团股份有限
公司（600730）、三一重工股份有限公司（600031）、上海康
达化工新材料股份有限公司（002669）、北方稀土独立董事，
北京数码大方科技股份有限公司（非上市公司）、北京集创
北方科技股份有限公司（非上市公司）、三一筑工科技股份
有限公司（非上市公司）、北京燕东微电子股份有限公司（非
上市公司）独立董事。
杜 颖，女，1972 年 12 月出生，1993 年 8 月参加工作，
毕业于北京大学法学院，法学博士、教授。2000 年 7 月至
2008 年 5 月任中共中央党校政法部副教授（其间：曾作为
访问学者在英国诺丁汉大学、美国哥伦比亚大学访学，在美
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国耶鲁大学法学院学习并取得法学硕士学位）；2008 年 5 月
至 2013 年 10 月任华中科技大学法学院教授（其间：曾作为
访问学者在美国哥伦比亚大学访学）；2013 年 10 月至今任
中央财经大学法学院教授、博士生导师。现同时兼任中国知
识产权法学研究会、中国科学技术法学会、中华商标协会理
事，北京仲裁委员会/北京国际仲裁中心仲裁员，江苏新视
云科技股份有限公司（非上市公司）独立董事。
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北方稀土 2021 年第一次临时股东大会会议材料之四
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关于监事会换届
之选举第八届监事会股东代表监事的议案
各位股东：
公司第七届监事会已任期届满，按照《中华人民共和国
公司法》和公司《章程》等规定，公司监事会拟进行换届选
举。
根据公司《章程》，公司监事会由7名监事组成，其中股
东代表监事4名。公司监事会根据控股股东包钢（集团）公
司的推荐和公司《章程》的规定，现提名郝润宝先生、张卫江
先生、张大勇先生、吕文璟先生为公司第八届监事会股东代
表监事候选人（简历见附件），经本次股东大会选举通过后，
将与公司职工代表大会等民主选举方式产生的3名职工代表
监事共同组成第八届监事会。股东代表监事任期自本次股东
大会选举通过之日起三年。
根据《公司法》和公司《章程》等规定，本次股东大会
采用累积投票方式对股东代表监事进行选举。
请各位股东审议。
附件：第八届监事会股东代表监事候选人个人简历
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
监 事 会
2021 年 7 月 2 日
16
附件：
第八届监事会股东代表监事候选人
个 人 简 历
郝润宝，男，1964 年 12 月出生，1984 年 8 月参加工作，
党校研究生毕业，中共党员，会计师。1999 年 3 月以来，
历任包钢财务部（计划财务部）税政科副科长，包钢计划财
务部会计处副处长、处长，包钢计划财务部副部长兼会计处
处长，包钢计划财务部部长兼内蒙古包钢钢联股份有限公司
监事，包钢（集团）公司副总会计师兼内蒙古包钢钢联股份
有限公司监事、监事会主席。现任包钢（集团）公司副总会
计师、监事会召集人，同时兼任内蒙古弘慈医疗投资管理有
限公司董事长、包钢集团财务有限公司董事，北方稀土监事
会主席，北京中联钢电子商务有限公司监事。
张卫江，男，1971 年 9 月出生，1994 年 7 月参加工作，
硕士研究生，中共党员，高级会计师。2003 年 4 月至 2016
年 5 月历任包钢（集团）公司计划财务部会计处干事、业务
主办、业务主管、副处长、处长；2016 年 5 月至 2017 年 2
月任包钢（集团）公司计划财务部副部长兼会计处处长；2017
年 2 月至 2018 年 3 月历任内蒙古包钢钢联股份有限公司财
务总监兼财务部（市场营销部）副部长（主持工作）、部长；
2018 年 3 月至今任包钢（集团）公司纪委常委、审计部部
长。现同时兼任包钢集团财务有限公司董事，包钢（集团）
公司职工监事，北方稀土、内蒙古包钢钢联股份有限公司、
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内蒙古产权交易中心有限公司监事，包钢矿业有限公司监事
会主席。
张大勇，男，1980 年 6 月出生，2004 年 9 月参加工作，
硕士研究生，中共党员，高级经济师。2009 年 1 月至 2015
年 2 月任内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司（北
方稀土前身）证券部副部长；2015 年 2 月至 2016 年 8 月任
北方稀土证券部副部长；2016 年 8 月至 2019 年 3 月任包钢
（集团）公司法律事务部副部长；2019 年 3 月至今任包钢
（集团）公司法律事务部部长。现同时兼任北方稀土、内蒙
古包钢集团铁盈投资有限公司监事。
吕文璟，男，1970 年 12 月出生，1993 年 7 月参加工作，
本科硕士，中共党员，高级工程师。2000 年 2 月至 2006 年
6 月历任包钢炼钢厂技术科副科长、第一连铸车间副主任、
第二连铸车间主任、第一连铸车间主任、制钢二部部长兼党
支部书记；2006 年 6 月至 2019 年 3 月历任包钢三峰稀土有
限公司副经理（主持行政工作），包钢（集团）公司建设部
工程指挥，内蒙古包钢利尔高温材料有限公司董事长、总经
理，内蒙古自治区国资委出资监管企业派驻第二监事会专职
监事；2019 年 3 月至今任包钢（集团）公司战略发展部（安
全环保部、质监站）副部长（副站长）兼建筑市场管理办公
室主任。
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