债券代码：143303          债券简称：17 北方 02
债券代码：163230          债券简称：20 北方 01
证券代码：600111          证券简称：北方稀土        公告编号：2022—065



中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
  第八届董事会第十七次会议决议公告
     本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北
方稀土）于 2022 年 8 月 25 日上午以通讯方式召开了第八届董事会第
十七次会议。公司全体董事参加会议。会议召开程序符合《中华人民
共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议通过如下议题：
     （一）通过《北方稀土 2022 年半年度报告及摘要》；
     表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）通过《包钢集团财务有限责任公司持续风险评估报告》。
     根据中国银行保险监督管理委员会《企业集团财务公司管理办
法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联
交易》及公司内控制度等规定，公司通过查验关联方包钢集团财务有
限责任公司的《金融许可证》《营业执照》等资料，并审阅了其 2022
年上半年的资产负债表及利润表等经营资料，对包钢集团财务有限责
任公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并制定了《包钢集
团财务有限责任公司持续风险评估报告》。
     独立董事对本议案发表了独立意见，同意风险持续评估报告各项
内容。董事会审计委员会对此进行了审核并发表了意见，同意风险持
续评估报告各项内容。


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债券代码：143303        债券简称：17 北方 02
债券代码：163230        债券简称：20 北方 01
证券代码：600111        证券简称：北方稀土          公告编号：2022—065


     表决结果：关联董事章智强、邢立广、瞿业栋、李雪峰、白华裔、
王占成回避了表决，其他非关联董事同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     特此公告




                      中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                     董        事   会
                                     2022 年 8 月 26 日




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