证券代码：600112       股票简称：长征电气          编号：临 2011－031


                    贵州长征电气股份有限公司
                 2011 年第七次临时董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵州长征电气股份有限公司 2011 年第七次临时董事会于 2011 年 5 月 12 日
在公司会议室以通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于 2011 年 5 月 11 日
以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会应参加表决董事 9 名，
实际参加表决董事 9 名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法
律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过以下议案：
    一、关于聘任董事会秘书的议案
    根据工作需要，董事会秘书江毅向董事会请求辞去其所担任的公司董事会秘
书职务。根据李勇董事长提名，会议聘任王肃（简历附后）为公司董事会秘书。
任期至公司第五届董事会届满。
    公司独立董事胡晓登、石校瑜、刘宗义对聘任公司董事会秘书的相关事项发
表了独立意见。独立董事认为，公司董事会秘书的提名及聘任程序符合《公司法》、
《公司章程》和《上海证券交易所董事会秘书管理办法》（修订）的有关规定；
王肃先生的任职资格符合有关规定。
    同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票
    二、关于聘任证券事务代表的议案
    根据《上海证券交易所股票上市规则》规定及公司实际工作需要，公司拟聘
任姚伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
    同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票
    三、关于制订《董事会秘书工作制度》的议案
    《董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
    同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票
    特此公告！
贵州长征电气股份有限公司

     董   事   会

二○一一年五月十二日
附件、王肃、姚伟先生简历及联系方式
    男，1975 年 4 月 24 日出生，本科（在读 MBA），2003 年至 2007 年 4 月就
职于北海银河高科技产业股份有限公司，2007 年 4 月至 2010 年 5 月任公司董事
会秘书，2007 年 4 月至今任公司董事、2010 年 5 月至今任公司副总经理、财务
负责人。王肃先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国
证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被
上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形；王肃先生与公司控股股
东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。
    联系电话：0852-8620788
    传真号码：0852-8654903
    电子邮箱：ws@czdq.cn
    联系地址：贵州省遵义市上海路 100 号


    姚伟：男， 1984 年 1 月 11 日出生，研究生学历，2009 年 5 月至 2010 年 6
月任职广西银河集团有限公司，2010 年 6 月至今任职公司董事会秘书处。
    联系电话：0852-8620788
    传真号码：0852-8654903
    电子邮箱：yaowei658@126.com