证券代码：600112          股票简称：长征电气        编号：临 2011－032


                      贵州长征电气股份有限公司
                  2011 年第八次临时董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       贵州长征电气股份有限公司 2011 年第八次临时董事会于 2011 年 6 月 9

 日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于 2011 年 6 月

 8 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会应参加表决董

 事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的通知、召开以及参会董事人

 数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经过认真审

 议，通过了以下议案：

       一、关于公司收购贵州博毫矿业有限公司 100%股权的议案

       同意公司收购贵州博毫矿业有限公司 100%股权，收购价以北京中联资

产评估集团有限公司出具的中联评报字（2011）第 195 号评估报告书中企业

股东全部权益价值的评估值 9,858.76 万元为基础，经双方协商，确定贵州博

毫矿业有限公司 100%股权转让价款为 6300 万元人民币。同时，授权公司总

经理李勇签署相关协议。（详细情况公司将另行公告）

       同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

       二、关于授权公司经理层收购遵义县天一工贸有限责任公司 100%股权的

议案

       同意公司与王新竺签订股权转让意向书，从而实现对贵州省遵义县天一工

贸有限责任公司 100%权益的收购意向。并在签订意向书之后共同聘请有资质
                                      1
的审计、评估机构对遵义县天一工贸有限责任公司进行审计、评估工作。（详

细情况公司将另行公告）

    同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。


    三、关于授权公司经理层收购自然人王百强所持有的探矿权的议案

    同意公司与王百强签订探矿权转让意向书，从而实现对贵州省遵义县粮

食坝镍钼多金属矿探矿权 100%权益的收购意向。并在意向书签订之后共同聘

请有资质的评估机构对遵义县粮食坝镍钼多金属矿进行评估工作。（详细情况

公司将另行公告）


   特此公告。



                                        贵州长征电气股份有限公司
                                                   董 事 会
                                              二〇一一年六月九日




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