证券代码：600112        股票简称：长征电气         编号：2011-037

                    贵州长征电气股份有限公司
                 第九次临时董事会会议决议公告
           暨召开 2011 年第三次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。



     贵州长征电气股份有限公司 2011 年第九次临时董事会于 2011 年 6 月 22
日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于 2011 年 6 月
21   日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会应参加表决
董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的通知、召开以及参会董事人
数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经过认真审议，
通过了以下议案：

     一、审议通过了《公司控股子公司投资新建100kt/a高碳质页岩综合开发利
用工程项目》
     本公司控股子公司遵义长征钼业有限公司拟投资实施“100kt/a 高碳质页岩
综合开发利用工程项目”，计划投资总额为：76479.25 万元，新建 100kt/a 高
碳质页岩综合开发利用工程主生产车间以及辅助生产车间，办公、生活建筑等配
套设施。
     议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交股东大会审
议通过。
     相关的《公司关于控股子公司投资新建100kt/a高碳质页岩综合开发利用工
程项目的公告》刊载于2011年6月24日的《上海证券报》、《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。


     二、 审议通过了《公司关于召开2011年第3次临时股东大会的议案 》
     公司定于 2011 年 7 月 12 日上午 9:30 召开 2011 年第三次临时股东大会，现
将有关事项公告如下：
    （一）召开会议基本情况
         1、会议时间：2011 年 7 月 12 日上午 9：30 时。
         2、会议地点：贵州省遵义市上海路 100 号本公司会议室。
         3、会议召集人：公司董事会。
    （二）会议审议事项
    《公司控股子公司投资新建 100kt/a 高碳质页岩综合开发利用工程项目》
的议案
    （三）出席人员资格
         1、股权登记日：2011 年 7 月 8 日
         2011 年 7 月 8 日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。
         2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
         3、公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。
  （四）会议登记办法：
         1、登记手续
         出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理
人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表
人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信
函或传真方式登记。
         未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
         2、登记时间：
         2011 年 7 月 11 日，上午 9：00-11：00，下午 2：00-5：00。
  （五）其他事项：
         1、联系办法：
         公司地址：贵州省遵义市上海路 100 号
         联系电话：0852-8620788
         传真：0852-8654903
         邮政编码：563002
       联系人：王肃    姚伟
       2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
       同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。


       本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有
信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者注意投资风
险。

   特此公告。


                                         贵州长征电气股份有限公司董事会
                                                       2011 年 6 月 23 日