证券代码：600112             股票简称：长征电气              编号：2011- 039

                      贵州长征电气股份有限公司
                   第十次临时董事会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。



    贵 州 长 征 电 气 股 份 有 限 公 司 2011 年 第 十 次 临 时 董 事 会 于 2011 年 7 月 4
日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于2011年7月1
日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会应参加表决董事
9名，实际参加表决董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符
合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经过认真审议，通过
了《为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保》的议案：
    公司控股子公司贵州长征电力设备有限公司因业务发展需要，拟向遵义市红
花岗区农村信用合作联社申请期限为三年，金额为 5000 万元的综合授信额度，
其中：流动资金贷款 2000 万元，差额银行承兑汇票敞口 3000 万元。
    公司拟为贵州长征电力设备有限公司的上述申请的授信额度提供三年期的
保证担保。
    该项审议事项在三年的保证担保期限内有效。
    议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。



    特此公告。




                                                         贵州长征电气股份有限公司
                                                                     董事会
                                                                 二 0 一一年七月四日