证券代码：600112       股票简称：长征电气         编号：2011-047

                  贵州长征电气股份有限公司
                   关于董事及高管辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。



    贵州长征电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年8月23
日收到公司董事袁忠先生提交的书面辞职报告。因个人原因，袁忠先生申请
辞去公司董事、副总经理职务。根据《公司章程》的规定，上述辞职报告自
送达董事会即生效。袁忠先生辞职后不在本公司担任其他职务。
    公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》规定，尽快完成公司董事职
务空缺的补选工作和相关后续工作。
    公司董事会谨向袁忠先生在任职期间对本公司的发展所做的积极贡献
表示衷心感谢。



   特此公告。




                                               贵州长征电气股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二 0 一一年八月二十三日