股票代码：600112           股票简称：长征电气               编号：临2012—003



                       贵州长征电气股份有限公司

                       第一次临时董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵州长征电气股份有限公司第一次临时董事会于2012年3月6日在公司会议室以
通讯投票表决方式召开。会议应到董事8 名，实到董事8 名，本次会议的通知、召
开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议经过
认真审议，通过了《关于投资设立子公司的议案》。
    公司拟成立北京银河长征新能源投资有限公司（暂定名），通过项目投资、运营、
维护，为客户提供新能源项目的整体解决方案，完善风电产业链，推动公司风电事
业的发展。（详见2012-004号公告）
    议案表决结果：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。




    特此公告。


                                                 贵州长征电气股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                   二〇一二年三月六日