证券代码：600112       股票简称：长征电气          编号：临 2012－012


               贵州长征电气股份有限公司
             第五届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   贵州长征电气股份有限公司第五届监事会第十次会议于2012年4月23日在公

司会议室召开。会议通知于2012年4月10日以电子邮件及专人送达的方式交公司

全体监事；应到监事3位，实到监事3位，会议的召开符合《公司法》及本公司《章

程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案：

   一、审议《公司2011年度监事会工作报告》

   同意票3 票，弃权票0票，反对票0票。

   二、审议《公司2011年度财务决算报告》

   同意票3 票，弃权票0票，反对票0票。

   三、审议《公司2011年年度报告正文及摘要》

   同意票3 票，弃权票0票，反对票0票。

   公司监事在全面了解和审核公司2011年年度报告正文及摘要后，认为：1）公

司2011年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2011年度的经营管理和

财务状况等事项。2）深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司2011年度财务报

表进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。监事会认为，该报告客

观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

   四、审议《公司2011年度利润分配及资本公积金转增预案》

   根据公司实际情况，公司2011年度利润分配提出如下预案：以2011年12月31

日公司总股本424,337,372为基数，每10股派送现金0.1元（含税），同时以资本

公积金转增股本，每10股转增2股，预计减少未分配利润4,243,373.72元，未分
                                   1
配利润尚剩余24,535,376.28元，结转至下一年度，预计减少资本公积金

84,867,474.4元，资本公积金结余为335,863,722.7元，结转至下一年度。

   同意票3 票，弃权票0票，反对票0票。

   五、审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

   同意票3 票，弃权票0票，反对票0票。

   监事会核查后认为：公司募集资金存放与实际使用情况，符合《上海证券交

易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规以及公司《募集资金管理办法》的

规定。

   六、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

   同意票3 票，弃权票0票，反对票0票。

   七、《公司内部控制评价报告》的议案

   本公司监事会作为对公司内部控制制度进行稽核监督的机构，认真审阅了公

司《内部控制评价报告》。

   本公司监事会认为：本公司内部控制体系基本健全，未发现对公司治理、经

营管理及持续发展有重大影响之缺陷和异常事项。公司现有的内部控制已覆盖了

公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠

正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证

会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方

面不存在重要缺陷和重大缺陷。截止 2011 年 12 月 31 日，公司的内部控制设计

与运行有效。

   同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

    八、《公司 2012 年日常关联交易》的议案；

   公司2012年预计将要发生的关联交易总金额为19300万元，其中：收入

1200万元，支出18100万元。（详见〈2012年日常关联交易公告〉）

   公司需要执行的日常关联交易协议为公司生产经营所必须，这些关联交

易协议遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交

易双方的利益，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。


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       九、《公司 2012 年第一季度报告》的议案

    公司监事在全面了解和审核公司 2012 年第一季度报告全文及正文后，认为：

公司 2012 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各

项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2012 年第一季度的经营

管理和财务状况等事项

   同意票3票，弃权票0票，反对票0票。



   以上一、二、三、四、六、八项议案需提交公司2011年年度股东大会审议通

过。

         特此公告！



                                          贵州长征电气股份有限公司

                                                     监 事 会

                                                二〇一二年四月二十三日




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