证券代码：600112       股票简称：长征电气          编号：临 2012－029


               贵州长征电气股份有限公司
           第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      贵州长征电气股份有限公司第五届监事会第十一次会议于 2012 年 8 月 23
日在公司会议室以书面投票表决方式召开。应参加表决监事 3 名，实际参加表决
监事 3 名，本次会议召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定，会议经过认真审议并通过了以下议案：
      一、《公司 2012 年半年度报告正文及摘要》
      同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
      公司监事在全面了解和审核公司 2012 年中期报告后，认为公司 2012 年半
年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各
项规定，真实地反映了报告期的财务状况和经营成果。
      二、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
      同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
      监事会核查后认为：公司募集资金存放与实际使用情况，符合《上海证券
交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规以及公司《募集资金管理办法》
的规定。
      三、审议《关于修改<公司章程>的议案》
      同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
      监事会核查后认为：此次修改《公司章程》符合《公司法》等相关法律法
规的规定，符合公司及公司股东的利益。
      该项议案需提交股东大会审议。
      四、《公司未来三年股东回报规划》
      同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
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     监事会核查后认为：《公司未来三年股东回报规划》符合公司股东和公
司利益，符合相关法规规定。
     该项议案需提交股东大会审议。



      特此公告！



                                        贵州长征电气股份有限公司

                                                监 事 会

                                        二〇一二年八月二十三日




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