贵州长征天成控股股份有限公司                                  2021 年第一次临时股东大会资料




    贵州长征天成控股股份有限公司

   2021 年第一次临时股东大会资料




                               二二〇〇二二一一年年一一月月




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                                目       录


    一、2021 年第一次临时股东大会议程

    二、审议议案

         1、关于选举独立董事的议案（本议案采取累积投票制）




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                     贵州长征天成控股股份有限公司

                     2021年第一次临时股东大会议程


时间：2021年1月15日        上午9:30
地点：贵州省遵义市汇川区武汉路临1号长征工业园三楼会议室
    一、主持人宣布大会开始；
    二、介绍股东到会情况；
    三、介绍本次大会见证律师；
    四、推选监票人；
    五、宣读会议审议事项：
    1、关于选举独立董事的议案（本议案采取累积投票制）
    六、股东提问和问询；
    七、进行投票表决；
    八、休会（等待网络投票表决结果，工作人员统计现场表决结果）；
    九、宣布表决结果；
    十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
    十一、宣布本次股东大会闭会。




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                   2021年第一次临时股东大会累积投票制说明


    根据中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，本次会
议采用累积投票方式的议案为《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的
议案》、《关于选举监事的议案》。现将累积投票规则说明如下：
    一、 本次会议选举董事、监事进行表决时采取累积投票制累积投票制，是
指公司股东大会在选举董事、监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权数等
于其所持有的股份数乘以该次股东大会应选董事、监事人数之积，出席股东可以
将其拥有的投票权数全部投向一位董事、监事候选人，也可以将其拥有的投票权
数分散投向多位董事、监事候选人，按得票多少依次决定董事、监事人选。
    二、投票规则
    出席会议的股东投票时，股东所投出的投票权数不得超过其实际拥有的投票
权数。如选票上该股东实际使用的表决权数累计小于或等于其拥有的对该议案的
最大表决权数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。如股东对议案使用的表
决权总数超过其拥有的对该议案的最大表决权数，则按以下情形区别处理：
    （一）该股东的表决权只投向一位候选人的，按该股东所实际拥有的表决权
总数计算；
    （二）该股东分散投向数位候选人的，该股东所投的该议案下全部投票均为
无效。
    出现第二种情形的，计票人员应向该股东指出，并要求其重新确认分配到每
一候选人身上的投票权数，直至其所投出的投票权总数不大于其所拥有的投票权
数为止。如经计票人员指出后，该股东拒不重新确认的，则该股东所投的全部选
票均作废，视为弃权。
    未投票的表决票，视为自动放弃表决权，其所持的表决权在统计表决结果中
作弃权处理。
                                           贵州长征天成控股股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2021年1月8日


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议案一：关于选举独立董事的议案
    由于公司独立董事王庆先生于近日向公司董事会申请辞去公司独立董
事的职务，根据《公司章程》等有关规定，董事会提名李一丁先生（简历详
见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之
日起至第八届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司于2020年12月31登载于上海证券交易所网站的《关于
变更独立董事的公告》（公告编号：临2020-076号）。
    以上议案请审议。




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附件：
    李一丁：男，1984年出生，武汉大学博士，现任贵州大学法学院副教授。




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