证券代码：600112 证券简称：*ST 天成 公告编号：2022-062
贵州长征天成控股股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 164
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 106,461,141
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 20.9073
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，总经理高健先生（代理董事长）主持会议。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和
表决方式均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司代理董事会秘书高健出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,973,123 98.6022 1,487,918 1.3976 100 0.0002
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,577,323 98.2305 1,883,718 1.7693 100 0.0002
3、 议案名称：2021 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,973,123 98.6022 1,487,918 1.3976 100 0.0002
4、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,972,923 98.6021 1,488,118 1.3978 100 0.0001
5、 议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 92,507,423 86.8931 13,880,018 13.0376 73,700 0.0693
6、 议案名称：关于 2022 年度为控股孙公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 92,558,423 86.9410 13,902,618 13.0588 100 0.0002
7、 议案名称：关于 2021 年计提资产减值准备及预计负债的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,973,123 98.6022 1,487,918 1.3976 100 0.0002
8、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 103,187,523 96.9250 3,273,518 3.0748 100 0.0002
9、 议案名称：关于前期会计差错更正及追溯调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,973,123 98.6022 1,487,918 1.3976 100 0.0002
10、 议案名称：关于确认交易性金融资产及其他权益性工具投资公允价值变
动的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,144,523 98.7632 1,316,518 1.2366 100 0.0002
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比
序 例
号 （%
）
5 《2021 年度 30,907,423 68.8957 13,880,018 30.9399 73,7 0.1
利润分配预 00 644
案》
6 《关于 2022 30,958,423 69.0094 13,902,618 30.9903 100 0.0
年度为控股 003
孙公司提供
担保额度的
议案》
7 《关于 2021 43,373,123 96.6830 1,487,918 3.3167 100 0.0
年计提资产 003
减值准备及
预计负债的
议案》
8 《关于修订 41,587,523 92.7027 3,273,518 7.2970 100 0.0
公司章程的 003
议案》
9 《关于前期 43,373,123 96.6830 1,487,918 3.3167 100 0.0
会计差错更 003
正及追溯调
整的议案》
10 《关于确认 43,544,523 97.0651 1,316,518 2.9346 100 0.0
交易性金融 003
资产及其他
权益性工具
投资公允价
值变动的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 8 属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东(包
括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所
律师：霍文宇、何雨昕
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格
合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
贵州长征天成控股股份有限公司
2022 年 5 月 20 日