浙江东日：浙江东日股份有限公司（600113）2020年年度股东大会会议材料2021-05-08
浙江东日股份有限公司
2020 年年度股东大会
会 议 材 料
浙江东日股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
目 录
1、 会议议程----------------------------------------------3-4
2、 会议须知----------------------------------------------5-6
3、 议案一、2020 年度董事会工作报告------------------------7-18
4、 议案二、2020 年度监事会工作报告-----------------------19-22
5、 议案三、2020 年度财务决算报告-------------------------23-24
6、 议案四、2020 年度利润分配预案-------------------------25-26
7、 议案五、2020 年度报告全文及摘要--------------------------27
8、 议案六、关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案------28-33
9、 议案七、关于制订公司《股东分红回报规划（2021-2023 年）》的议
案--------------------------------------------------34-38
10、 议案八、关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案------39-40
11、 听取 2020 年度独立董事述职报告
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浙江东日股份有限公司
2020 年年度股东大会议程
时间：2021 年 5 月 18 日下午 14：30
地点：浙江省温州市矮凳桥 92 号公司三楼会议室
主持人：杨作军董事长
一、大会介绍
1 宣布会议开始,介绍到会来宾及股东出席情况 主持人
2 宣读股东大会会议须知 董事会秘书
二、会议议案
1 2020 年度董事会工作报告 董事会秘书
2 2020 年度监事会工作报告 监事会主席
3 2020 年度财务决算报告 财务总监
4 2020 年度利润分配预案 财务总监
5 2020 年度报告全文及摘要 董事会秘书
6 关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案 董事会秘书
7 关于制订公司《股东分红回报规划（2021-2023 年）》的议案 董事会秘书
8 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案 董事会秘书
9 听取独立董事 2020 年度工作述职报告 独立董事代表
三、审议、表决
1 股东现场发言和提问 -
2 推选计票人、监票人 主持人
3 股东投票表决、工作人员统计现场会议表决情况，合并现场 -
和网络投票结果
4 宣读表决结果 监票人
5 宣读股东大会决议 董事会秘书
6 宣读股东大会法律意见 见证律师
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7 与会董事、监事签署相关文件 -
8 宣布会议结束 主持人
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浙江东日股份有限公司
2020 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议
事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知：
一、本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式。现场会
议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票采用上海证券交易所网
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。融资融
券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，
按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票。
二、凡现场参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或
法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可
出席会议。
三、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在
册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。
四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及
代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、
董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表
外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、大会发言安排不超过 1 小时。为维护股东大会的秩序，保证
各股东充分行使发言、表决和质询的权利，各股东应当在大会开始前
向大会登记处登记，填写《股东大会发言登记表》，并明确发言的主
题，由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提
交给会议主持人，安排股东发言时间。股东发言，应当首先进行自我
介绍，每一位股东发言不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要
求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问
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题提出质询的，须举手申请，并经主持人许可后方可发言或提出问题。
股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。非股东
及代理人在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。主持人可安排
公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发
言时，应先报告所持股数和姓名。议案表决开始后，大会将不再安排
股东及代理人发言。
六、请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静
音状态，以保持会场正常秩序。
七、各项议案均由股东或股东代表以记名方式分别表决。参加现
场会议的法人股股东，如有多名代表，均应推举一名首席代表，由该
首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有一票表决权。
八、会议期间离场或不参加投票者作弃权处理。
九、会议设监票人两名，由本公司监事和股东代表担任。
十、在表决意见栏中填写“同意”、“反对”或“弃权”；在表决
栏中填写投票数；不填、夹写规定以外文字或填写模糊不清无法辨认
者，视为无效票，作弃权处理。
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○二一年五月十八日
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议案一、
2020 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
下面由我代表公司董事会向大会作 2020 年度董事会工作报告。
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2020 年是我国全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，
面对疫情冲击与激烈的外部市场竞争，公司坚持党建引领，紧紧依靠
全体干部员工，贯彻落实“外拓、并购、人才”三大战略，围绕“立
标准、控风险，促改革、提经营，努力提升农批运营平台核心竞争力”
的年度工作目标，砥砺前行，改革创新。一年来，公司标准化和信息
化水平不断提高，东日农批和马派生鲜的品牌形象不断提升，外拓市
场取得很好的成效，出色地完成了 2020 年度的各项工作任务。
2020 年末,总资产为 194,961.16 万元，比上年增加 2.38%；全年
营业收入为 50,405.94 万元，比上年增加 1.14%；实现归属于上市公
司股东的净利润为 2,964.33 万元，比上年下降 78.21%；扣除非经常
性损益后的归属于上市公司股东的净利润为 9,081.16 万元，比上年
下降 23.43%。本年度公司净利润较往年有所下降的主要原因为公司
持有温州银行股份的公允价值变动计入当期损益所造成。
（一）下属各大市场真抓实干战疫情，全力保障稳供应
报告期内，面对突如其来的疫情影响，公司下属各大农产品批发
交易市场积极履行企业社会责任，真抓实干战疫情，全力保障稳供应。
既要保障疫情防控措施的落实到位，还要协调属地街道、市监局、商
务局、运管局等部门为市场经营户、客商、职工打开“绿色通道”，
确保市场交易及物资的供应，同时，严密做好市场价格监测，全力保
障了市场防疫期间供应稳定、价格稳定。
在市场管理方面，公司始终以“服务客商，便民为主”指导原则，
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贯彻“首问责任制”，为客商解难，为发展尽责，做到大事办成、小
事办实、急事办妥、难事办好。为公司进一步夯实服务基础、丰富服
务载体。
（二）打造“东日农批”、“马派生鲜”、“智慧农贸”等多品牌体
系，积极推进项目外拓
1.东日农批
公司坚定不移的践行“打造领先的农批平台服务商和运营商”之
目标，深耕农批市场主业，创新经营模式，全面推进信息化建设，加
快农产品批发市场外拓步伐。经过多年的战略布点，公司“东日农批”
品牌外拓项目初显成效。报告期内，浙江龙游“浙西农副产品中心市
场项目”、山西临汾“晋南国际农产品物流园项目”先后以“龙游农
产品供应链新生态签约仪式”、“客户答谢会”、“投资说明会”等形式
启动了招商预热活动，两个项目均在当地获得了投资者、经营户及政
府相关部门的好评，首期招商签约火爆，为公司的外拓项目开了好头。
临汾“晋南国际农产品物流园项目”被授予 2020 年山西省重点项目、
山西省农业标杆项目和临汾市农业龙头企业称号。
2.智慧农贸
公司以批发市场为中心、向产业链上下游延伸，加强下游渠道布
局、建设“智慧农贸”品牌，推进全产业链业务布局，继续保持公司在
农产品流通行业的领先地位。报告期内，公司参股的浙江东尚市场管
理有限公司完成了多家农贸市场的委托管理输出以及农批、农贸市场
的合作意向，积极推广智慧农贸市场和“农加超”新型运营模式，其
中位于宁波北仑区的大碶、凤凰、星阳和新浦四家农贸市场成为我省
首批“五化”农贸市场。
3.马派生鲜
“马派生鲜”作为公司下属配送公司针对市场“小 C 端”客户
需求专属定制。在新冠疫情防控防疫阶段，为保障非常时期市民基本
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生活物资供应，“马派生鲜”购菜平台全面向温州市鹿城区、瓯海区、
龙湾区的市民开放，承担起为我市疫情封闭小区配送新鲜食材的任
务。“马派生鲜”团队 24 小时奋战在一线，确保第一时间将最新鲜的
食材送到市民家中。
（三）深化标准化、信息化建设，提升公司的核心竞争力
在标准化、信息化建设方面，配送公司一直走在公司乃至行业前
列，先后获得了省科技型企业的荣誉称号，市级服务业标准化先进示
范单位等，在此基础上还成功申报了省级“智能生鲜配送服务标准化
试点”项目。
报告期内，公司在标准化委员会的带领下，再次选取现代农贸城、
水果市场两家单位作为推广服务业标准化试点单位。敦促、协助两家
单位根据各自市场的特点制定完善符合市场各岗位的工作白皮书。公
司将依托技术优势、资本运营和专业团队，优化市场运营管理机制，
完善食品安全检测标准，逐步形成了具有交易结算、市场管理、质量
追溯、大数据分析和供应链金融服务等功能的大型信息化、规范化、
标准化运作体系，打造领先的农批市场运营商品牌。
（四）提高职能部室服务水平，风险管控能力进一步加强
公司的运营离不开各职能部室之间的通力合作，公司下属投资发
展（证券）部、财务管理部、行政服务部、监察室等部室本着分工不
分家的宗旨，始终以“服务一线”为原则，为下属各大市场的日常经
营、业务开拓出谋划策、保驾护航。
在食品安全把控方面，公司持续巩固省食品安全规范化建设所取
得的成绩，率先完善了市场准入、索证索票等制度，确保食品安全可
控、可追溯；同时，联合市场监管局根据舆论对某些重点品种进行专
项检查，增加抽样批次和覆盖面。
在经营生产安全方面，公司始终树立“预防为主、防治结合”的
指导方针，推进自查自改工作，坚决排除隐患。并以密集的宣传、阶
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段性的培训，不断强化职工、客商安全防范意识，提升安全处置、自
救能力。
（五）党建引领中心工作，推动公司高质量发展
公司党委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指
引，认真落实党委的各项要求，以党建统领和推动公司的改革发展工
作，深化“匠心筑梦，先锋致远”党建品牌内涵，以党建+的形式推
动各项中心工作。精心组织开展“春风送暖心、党旗迎风扬”助力“马
派生鲜”红色星期天志愿者活动、“菜篮子食品安全开放日”活动；
同时结合月度学习会，开展“员工心理健康”、“新员工入职”等各
类培训学习。每一次的活动为的是更好的为每一位员工搭建平台，让
员工在活动中体会企业人文关怀，切实提升员工幸福感和获得感。
二、董事会日常工作情况及股东大会决议的执行情况
2020 年公司共召开 9 次董事会会议及 3 次股东大会会议。董事
会根据公司经营发展和规范治理需要作出了有关决议和部署，主要包
括：继续推进温州东日房开股权对外转让事宜、对外拓项目公司提供
担保、审议批准定期报告等事宜，并全面贯彻与落实股东大会所做出
的决议。
报告期内，公司三位独立董事能够严格遵守法律法规和《公司章
程》的规定，亲自或委托参加股东大会、董事会，认真行使董事权力
与义务，对各项议案及重大事项，发表实事求是的独立意见，有效确
保公司董事会的科学决策，切实维护股东及公司的利益。
报告期内，董事会战略委员会、提名委员会、审计与风险管理委
员会和薪酬与考核委员会依据《公司章程》和各委员会工作条例的规
定，为促进公司规范经营、科学治理、风险防范和健康发展发挥了积
极有益的作用。其中，战略委员会由董事长担任主任委员，年内在制
定公司战略及重大投资决策上做出审慎判断，保证公司未来发展和稳
健运行；提名委员会由独立董事担任主任委员，年内对高管聘任的提
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名选任，有效履行审查义务；审计委员会由独立董事担任主任委员，
主要履行对年报的审阅、提出书面意见、与年审会计师沟通、提交审
计督促函等职责；薪酬委员会由独立董事担任主任委员，负责制定、
审查公司董事及高级管理人员薪酬政策与方案，对年报披露的董监高
薪酬进行了认真审核。
三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局与趋势
农产品批发市场在我国农产品流通领域发挥着重要的核心作用。
自 1978 年我国农产品流通打破计划体制后，历经 30 多年的发展，已
经形成了以农产品批发市场为枢纽的多元化农产品流通格局。随着信
息技术的快速发展，信息流日益畅通，商流日益高效化，物流逐渐合
理化，资金流的安全性、便捷性不断提高。包括产地市场、销地市场
和集散地市场在内的农产品批发市场体系，在促进农业生产商品化、
专业化、规模化和形成农产品大市场、大流通格局、促进农业结构调
整、实现增产增收和保障城镇居民的“菜篮子”、“米袋子”供应等方
面，都发挥了不可替代的重要作用，已成为我国农产品流通体系的枢
纽、促进产销衔接的关键节点、服务产区农民的平台和保障城市居民
食品供应的有效载体。
近年来，政府高度重视农产品市场体系建设,并将促进农产品批
发市场发展作为重要任务,持续列入中央一号文件。2020 年的中央一
号文件进一步明确指出“支持建设一批骨干冷链物流基地”，“支持产
业化龙头企业建设产地分拣包装、冷藏保鲜、仓储运输、初加工等设
施”，“增加优质绿色农产品供给”，“强化全过程农产品质量安全和食
品安全监管”。
报告期内，国家发展改革委等 12 部门联合发布《关于进一步优
化发展环境促进生鲜农产品流通的实施意见》（以下简称“《意见》”），
《意见》提到：“截至 2019 年年底，全国共有农产品批发市场 4500
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多家，年交易额约 5 万亿元，年交易量达 10 亿吨，在搞活流通、保
障城市农产品供应、有效解决农产品“卖难”等方面发挥了重要作用。
在疫情期间，稳定的农产品保供为保障民生、维护社会秩序起到了重
要的作用。可以说，搞好农业生产与农产品流通是最大的民生工程，
直接关系着农民和消费者的切身利益。” 《意见》围绕农产品流通企
业发展过程中遇到的问题，从“经营成本、金融支持、用地用房、营
商环境、企业做大做强”等 5 方面提出 12 条具体应对措施。
农产品流通行业涵盖生鲜农产品收购、加工、储存、运输、销售
等一系列环节，关系着农民的“钱袋子”和市民的“菜篮子”。在现
有的农产品销售难、农产品流通损耗大、成本高等问题，其根本原因
在于农产品流通难以精准合理配置。为此，未来的农产品流通行业，
通过信息化建设、冷链物流、分等分级等设施标准改造，提高供应链
水平将会呈现以下几个趋势：
1.数字化发展趋势
近日，农业农村部、国家发展改革委、工业和信息化部、科技部、
市场监管总局、国务院扶贫办、网信办联合印发《关于公布国家数字
乡村试点地区名单的通知》，公布了首批国家数字乡村试点地区名单，
并对抓紧组织开展试点工作提出了具体要求。这也标志着数字乡村战
略进入了更加具体的实施推进阶段。
2.品牌化发展趋势
品牌农业的发展，促进了农产品品牌化的发展，农产品“三品一
标”为主要内容的高质量发展，以满足人们对美好+品质生活的需要，
确保“农产品生产得好，还要卖得好，卖出好价钱，消费者得实惠，
农民得收益”。品牌化是提升农产品的价值链最重要的趋势。从吃饱
到吃好的战略性转型，大农业、大食品、大健康产业的深度融合，移
动互联、冷链物流、大数据等技术和基础设施的广泛运用，质量兴农、
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品牌强农、供给侧结构性改革等政策的大力推进，为农业的现代化、
产业化和品牌化提供了最好的时代机遇和发展土壤。
目前，各省、市、县品牌建设热火朝天，一大批农产品区域公用
品牌涌现出来：宁夏枸杞、吉林大米、湖南茶油、寿光蔬菜、盱眙龙
虾、阿克苏苹果等，品牌建设初见成效。
3.标准化发展趋势
现有的农产品往往存在品质层次不齐的问题，大小、色泽不一、
甚至出现损伤。除了这些以外，同一款产品，今天买到的是甜的，明
天就是酸的、口感、品质也可能不稳定，很难留住消费者。
农产品的标准化是数字化的必然结果，也是品牌农产品的根本保
证，农产品标准化涉及到种养加的标准化、商品交易、物流配送、支
付结算、体验场景、供应链、环境、卖场、空间、再生产资源、消费
的标准化，做到在高度信息化条件下的“无缝对接”。
4.冷链化发展趋势
随着生鲜农产品的数量和质量的发展，离不开冷链的高级化、精
准化、品质化发展，冷链发展当前缺乏的是体系，而不是数量，多头
投资、重复建设、趋同投资导致的冷链资源不缺，但是不系统，因此，
冷链体系的发展将是作为农产品流通行业未来最重要的发展趋势。在
冷链物流的体系建设中，信息化、智能化、自动化冷库、自动分拣、
GPS 技术、真空预冷或冰温预冷技术等等，将大大提高冷链的整体效
率及产品的保鲜度、安全性。
（二）公司发展战略
公司战略目标是在现有两类专业市场经营稳步推进的基础上，以
农产品批发市场产业升级为核心、通过对单体农产品批发市场上下游
产业链的挖掘与整合，实现农贸业务协同、可持续发展；同时以传统
灯具市场为基础，推动家居业务的整合发展。为实现该战略目标，公
司将致力于实施以下措施：
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1.整合行业资源，进一步提升农批市场区域地位。
公司经营的农产品市场是温州区域最主要的农产品批发交易市
场，是联结生产者与经营户、消费者的重要纽带，是商流、物流、信
息流的集散中心。未来公司将在促进市场迈向专业化、规模化、区域
化、标准化，和打造农贸大市场、大流通格局的方向努力。以完善农
产品批发业务品种、延伸农贸业务范围、增加农贸业务网点为主要任
务，寻找并购整合标的，巩固与加强区域性市场龙头地位。
2.推动域外市场的战略布局，实现农批市场从点到面的突破
城市化发展促进农批市场升级。随着城市化的发展，为使批发市
场与城市环境相协调，许多城市将会开展对农批市场进行升级改造、
异地搬迁，提升土地使用效率、扩大单体市场规模、优化市场功能布
局、提升农批市场服务城市的功能。公司将加快与各地政府的沟通，
配合政府完成老市场的搬迁与新市场的新建工作，从而完成公司在当
地农批市场布局的战略目标。
3.加强信息化管理，提升专业市场经营管理水平。
整合市场业务管理资源，充分发挥信息技术的作用，提高专业市
场的运行效率，是公司今后的一项重要举措。公司将采用 ERP、电子
结算等多种手段，提高实体市场投资开发、运营效率，同时切实推进
电子结算项目数和结算品种数，推动实体市场间及实体市场与商户之
间的联动。
4.挖掘终端配送业务，开辟产业新蓝海。
在农产品终端配送业务方面还存在着较大地增长潜力。公司将尽
快扩容终端配送业务，提高配送效率，争取区域农产品配送的龙头地
位，同时打造新的配套增值服务，实现终端拓展新跨越，开辟产业新
蓝海。
5.打造利益共同体，提升公司盈利能力。
公司将积极关注国企改革的进程，努力打造企业与员工的利益共
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同体，提升公司经营管理水平，拓展公司盈利空间，努力为公司股东
创造更多的效益。
（三）经营计划
根据《关于确定鹿城区五马片区（东方灯具市场区块）旧城区
改建工程房屋征收范围的通告》，因城市改建需要，温州市鹿城区人
民政府拟对鹿城区五马片区（东方灯具市场区块）旧城区改建工程
范围内国有土地上房屋实施征收。公司所属东方灯具大市场位于政
府房屋征收范围红线内，鉴于目前尚未正式收到相关政府部门出具
的具体腾空时限通知，公司灯具市场在现有场地上可持续的经营期
限难以确定，对公司 2021 年度灯具市场租赁业务收入造成一定影响。
在上述影响下，公司将积极做好东方灯具大市场整体搬迁的谋
划工作，尽量减小因此次市场搬迁而造成的业务流失。力争 2021 年
度营业收入与 2020 年度保持一致，计划实现营业收入超 5 亿元，实
现利润总额同比增长（该经营目标并不代表公司对 2021 年的盈利预
测，能否实现取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多重因素，
存在不确定性，敬请投资者特别注意）。
（四）可能面对的风险
1.市场风险
①宏观经济波动的风险
公司的发展离不开良好的宏观经济环境和市场环境，公司主营业
务以农产品批发市场经营管理为主，直接目标客户为市场内的经营商
户和采购客商，最终用户是普通消费者。农产品为人民生活的基本需
求，如果未来国内经济增长速度持续放缓，居民收入增速下降，导致
食品结构发生改变,将会影响公司的日常经营。
报告期内，面对突如其来的新型冠状病毒疫情的严峻形势，公司
严格按照相关要求做好下属各大市场的防控防疫措施，因农产品批发
交易市场需保障民生物资供应，虽疫情期间未停工停产，但市场大幅
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缩短经营时间；同时需求端受疫情影响更为显著，采购量大幅下滑，
各市场经营效益较往年有所下降；下属灯具市场于疫情期间全面属于
停工停产；下属配送业务受各单位、学校延期开工开学等影响，业务
量下降明显。
②市场竞争的风险
传统农产品批发市场通过商品的集散节约了购销双方的信息搜
寻成本，在农产品流通环节占有重要地位。而近年来，电子商务、展
会订单、产地直销、农超对接等多种新型商业业态的兴起使得农产品
流通中转环节有所减少，信息搜寻和产品流通成本大大降低，传统农
产品批发市场在资金投入、产品设计、人才支撑、运作模式创新等各
方面面临着巨大的挑战。
另外，随着市场经济的发展，农产品批发市场之间的竞争也日益
激烈，部分专业化农产品市场运营公司正在全国范围内铺设农产品批
发交易网点，并可能在温州及周边地区投资建设农产品批发市场。随
着市场上竞争对手数量不断增加，竞争可能趋于激烈。因此，公司需
要在未来的发展中保持和稳固经营优势，在行业整合阶段保持竞争力
及行业地位，否则公司将会面临较大的市场竞争风险。
③依赖单一区域市场的风险
目前，我国的农产品流通体系包括从产地收购与批发，到物流运
输、储藏加工，再到城市销地批发、配送与零售等各个节点，尚缺乏
统一、完善的全国性和区域性规划与布局，这将不利于全国农产品批
发市场网络的形成，不利于建立健全有序、畅通高效的农产品流通体
系。
公司现有市场主要集中在温州地区，外拓项目尚未投入运营，现
有业务主要覆盖浙南闽北区域，导致业务空间受限，公司业绩持续增
长可能受到一定影响。
2.主要经营风险
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①经营管理风险
近年来公司加大市场开发进度，业务发展较快，专业市场经营租
赁主要是由公司下属各专业市场负责经营和管理。公司目前经营的专
业批发市场共 5 个，分别为温州市农副产品批发交易市场、温州市生
猪肉品批发交易市场、温州市水产批发交易市场和温州现代农贸城、
温州灯具大市场。随着市场开发数量的不断增加和经营区域的扩张，
公司经营规模不断扩大，经营管理的复杂程度大大提高，资产、人员、
业务分散化的趋势也日益明显，对于公司的市场管理、人才储备、资
金管理及市场开拓等方面提出了更高要求。虽然公司尽量保持各单位
原有的工作和经营习惯，在不影响生产经营的前提下逐步调整内控制
度，并根据上市公司内控制度的要求，定期对各经营实体进行检查并
反馈，同时跟踪相关问题落实情况，从而不断提升企业的内控管理水
平。但是如果公司管理能力和人才储备不能满足公司快速发展需要，
未能及时调整和完善组织模式和管理制度，将对公司经营带来不利影
响。
②市场租赁费和服务费水平下降的风险
公司收取的市场租赁费和服务费是场内商户的重要经营成本之
一。决定商户经营利润水平的要素主要有进货和人工成本、零售商和
终端消费需求、消费者购买力及消费习惯的变化等。这些要素均会直
接影响场内商户的盈利能力，如果商户的经营利润减少，则公司收取
的市场租赁费和服务费存在下调的压力，从而对公司的经营业绩产生
不利影响。
报告期内，面对突如其来的新型冠状病毒疫情的影响，公司下属
市场内的中、小经营户也承受着巨大的经营压力，公司积极践行社会
责任、履行国有参股上市服务区域经济发展的主体责任，通过减免下
属市场小微企业租金，切实减轻小微企业负担，支持帮助小微企业主
动应对疫情带来的生产经营困难、共渡难关。
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以上议案请各位股东及股东代表审议。
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○二一年五月十八日
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议案二、
2020 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
下面由我代表公司监事会向大会作 2020 年度监事会工作报告，
请各位审议。
一、2020 年监事会的工作情况
1.第八届监事会第六次会议于 2020 年 2 月 21 日在公司会议室召
开。审议通过了《关于调整温州东日房地产开发有限公司 100%股权
挂牌转让价格并继续挂牌的议案》。监事会认为本次调整温州东日房
地产开发有限公司 100%股权挂牌转让价格并继续挂牌是公司根据实
际经营情况和发展战略进行的合理调整，符合《企业国有产权交易操
作规则》（国资发产权[2009]120 号）中关于国有产权交易的相关规
定，有利于公司集中优势资源，更好地做强核心主业，提高资产效能
和运营效率，保障公司和全体股东的利益。本次交易遵循了客观、公
允、合理的原则，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有
关规定。
2.第八届监事会第七次会议于2020年4月17日在公司会议室召
开。审议通过了《2019年度监事会工作报告》，对2019年监事会工作
进行总结和回顾；审议通过了《2019年度财务决算报告》；审议通过
了《2019年度利润分配预案》。监事会认为，董事会提出的公司2019
年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存
在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意该利润分配预案。
同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。审议通过了公司
《2019年度报告全文及摘要》，并对公司2019年度报告的编制与审议
程序、内容和格式等进行了审议；审议通过了《关于续聘财务报告及
内部控制审计机构的议案》、《2019年度内部控制自我评价报告》、
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《关于2019年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3.第八届监事会第八次会议于2020年4月28日在公司会议室召
开。审议通过了公司《2020年第一季度报告全文及正文》，并对公司
2020年一季度报告的编制和审议程序、内容与格式等进行审议。
4.第八届监事会第九次会议于 2020 年 8 月 21 日在公司会议室召
开。审议通过了公司《2020 年半年度报告全文及摘要》，并对公司
2020 年半年度报告的编制和审议程序、内容与格式等进行审议。审
议通过了《关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报
告》。审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》
的议案。监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业
会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号）相关规定进行的调
整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变
更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利
益的情形。因此，同意公司执行新收入准则并变更相关会计政策。
5.第八届监事会第十次会议于 2020 年 10 月 30 日在公司会议室
召开。审议通过了公司《2020 年第三季度报告全文及正文》，并对公
司 2020 年三季度报告的编制和审议程序、内容与格式等进行审议。
6.第八届监事会第十一次会议于 2020 年 12 月 1 日在公司会议室
召开。审议通过《关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务
资助暨关联交易的议案》，监事会认为：公司向参股子公司福鼎宏筑
置业有限公司提供财务资助，有利于参股子公司的日常经营业务的发
展。同时，本次财务资助将收取资金占用费，且定价公允，能使得公
司获取一定的收益，也有利于提高公司总体资金的使用效率。截至上
述关联交易为止，过去 12 个月内公司及合并报表范围内子公司与同
一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的累计关联交易金额未
达到占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，不会对公司产生重大
影响，且风险在可控范围之内，不存在损害公司和中小股东权益的情
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形。审议通过《关于补选李少军先生为公司第八届监事会监事候选人
的议案》。
公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的权力，本着对
全体股东负责的态度，认真履行职权，列席各次董事会和股东大会，
对公司财务及公司董事、高级管理人员履行监督职能，维护公司及股
东的合法权益。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召
开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管
理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事
会和管理层 2020 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《股
票上市规则》等有关法律法规的要求规范操作，逐步完善内部管理，
建立了较好的内部管理机制，决策程序符合法律法规的要求。没有违
反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会检查了公司和控股子公司的财务制度和财务情况。通过对
公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：公司财务制
度完备、管理规范。利润分配方案符合公司实际。天健会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的审计报告真实、客观地反映了公司财务状况
和经营业绩。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，监事会监督公司的募集资金使用管理情况，并召开监
事会会议审议募集资金使用的相关议案，监事会认为：在募集资金的
管理上，公司严格按照《募集资金管理办法》的要求执行，募集资金
的使用符合公司决策审批程序，不存在违规占用募集资金行为。
五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内，公司资产收购、出售资产事项交易价格合理，交易行
为遵循了自愿、合理、公平、诚信的原则，无内幕交易和损害部分股
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东的权益或造成公司资产流失的情况。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司报告期内所发生的关联交易均已履行必要的决策程序，符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等法律法规
及《公司章程》的规定。该等交易均系公司日常生产经营所需，交易
遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易条件和价格公允、合理，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中
小股东和非关联股东利益的情形。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
浙江东日股份有限公司
监 事 会
二〇二一年五月十八日
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议案三、
2020 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
下面由我代表公司董事会向大会作 2020 年度财务决算报告，请
各位审议。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年
度财务决算符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，
在所有重大方面公允地反映了公司 2020 年度的财务状况、经营成果
和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。为此，天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报
告，现将财务决算情况分四方面汇报如下：
一、主要财务指标完成情况：
1. 营业总收入为 50,405.94 万元，比上年增加 1.14%；
2．实现利润总额为 5,107.16 万元，比上年减少 71.93%；
3．实现归属于母公司股东的净利润为 2,964.33 万元，比上年减
少 78.21%；
4. 股东权益总额为 152,298.24 万元，比上年增加 1.82%；
5. 每股收益为 0.07 元，比上年减少 0.28 元；
6．加权平均净资产收益率为 2.03%，比上年减少 8.56 个百分点。
二、资产变化与构成情况
公司年末总资产为 194,961.16 万元，比上年增加 2.38%。其中，
流动资产为 54,865.03 万元，占 28.14%；其他非流动金融资产为
22,973.31 万元，占 11.78%；投资性房地产为 40,906.67 万元，占
20.98%；固定资产为 14,155.97 万元，占 7.26 %；无形资产为
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34,816.48 万元，占 17.86%，以上情况反映了公司良好的资产结构和
偿债能力。
三、公司权益与负债情况
公司年末总负债为 42,662.92 万元，比上年增加 4.46%；公司资
产负债率为 21.88%，资产结构良好；公司归属于母公司的股东权益
总额为 146,634.71 万元，占总资产的 75.21%。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○二一年五月十八日
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议案四、
2020 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
下面由我代表公司董事会向大会作 2020 年度利润分配预案的报
告，请各位审议。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31
日，公司期末可供分配利润为人民币 321,225,375.14 元。经董事会决议，
公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.25元（含税）。
截至2020年12月31日，公司总股本411,431,160股，以此计算合计拟
派发现金红利人民币10,285,779.00元（含税）。本年度公司现金分红
金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为34.70%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2021年4月27日，公司第八届董事会第十七次会议以7票同意、0
票弃权、0票反对审议通过了《浙江东日股份有限公司2020年度利润
分配预案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为，公司本次利润分配预案符合中国证监会、上海证
券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定，也符合《公司
章程》、《浙江东日股东分红回报规划》（2018-2020 年）等规章制度，
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是基于公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东利益和公司发展
需要而做出的预案，同意该议案并提交 2020 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为，董事会提出的公司2020年度利润分配预案符合相关
法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小
股东利益的情形，同意该利润分配预案。同意将该预案提交公司2020
年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因
素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司
正常经营和长期发展。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○二一年五月十八日
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议案五、
关于审议《浙江东日股份有限公司
2020 年度报告》全文及摘要的议案
各位股东及股东代表：
下面由我代表公司董事会向大会报告公司 2020 年度报告全文及
摘要，请各位审议。
公司 2020 年报及其摘要已经 2021 年 4 月 27 日公司八届十七次
董事会审议，于 2021 年 4 月 28 日在公司指定媒体《上海证券报》及
上海证券所网站上进行了披露。具体内容详见全文及摘要。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○二一年五月十八日
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议案六、
关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
下面由我代表公司董事会向大会介绍关于续聘会计师事务所的
议案，请各位审议。
浙江东日股份有限公司（以下简称：“浙江东日”、“公司”）
第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘财务报告及内部控
制审计机构的议案》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家执
业经验丰富，信誉度较高的会计师事务所，已为公司连续提供了二十
四年审计服务，该所在聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，
客观、公正地为公司出具审计报告。鉴于天健会计师事务所（特殊普
通合伙）认真务实的工作作风和客观公允的工作原则，公司拟续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控
制审计机构。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 203 人
上年末执业 注册会计师 1,859 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册 737 人
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会计师
业务收入总额 30.6 亿元
2020 年业务
审计业务收入 27.2 亿元
收入
证券业务收入 18.8 亿元
客户家数 511 家
审计收费总额 5.8 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技
术服务业，批发和零售业，房地产
业，建筑业，电力、热力、燃气及
2020 年上市
水生产和供应业，金融业，交通运
公司（含 A、
输、仓储和邮政业，文化、体育和
B 股）审计情 涉及主要行业
娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
况
环境和公共设施管理业，科学研究
和技术服务业，农、林、牧、渔业，
采矿业，住宿和餐饮业，教育，综
合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 7 家
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风
险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业
风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风
险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为
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相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督
管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律
处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未
受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目成员信息
1.人员信息
近三年签
何时开始
何时成为 何时开始 何时开始 署或复核
为本公司
项目组成员 姓名 注册会计 从事上市 在本所执 上市公司
提供审计
师 公司审计 业 审计报告
服务
情况
近三年签署过
敏芯股份、科
项目合伙人 王建甫 2005 年 2003 年 2005 年 2003 年 顺防水等多家
上市公司审计
报告。
近三年签署过
敏芯股份、科
王建甫 2005 年 2003 年 2005 年 2003 年 顺防水等多家
上市公司审计
签字注册会计师 报告。
近三年签署过
三变科技、奥锐
连查庭 2011 年 2011 年 2011 年 2011 年
特等多家上市
公司审计报告。
近三年签署过
泛微网络等多
质量控制复核人 顾洪涛 1992 年 2009 年 2009 年 2020 年
家上市公司审
计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存
在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
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3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会
计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
2020 年，天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、
公正的执业准则，顺利完成了公司审计工作。2021 年度，拟支付天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计费用金额
为 65 万元，内控审计费用为 15 万元，对公司审计发生往返费用和食
宿费用由公司承担。公司 2021 年度财务审计费用金额、内控审计费
用较 2020 年度上浮 14.29%，主要原因是近几年公司对外拓展布局后，
新设立的控股、参股公司较往年大幅增长，综合考虑公司的业务规模，
所处行业，公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及
天健会计师事务所的收费标准等因素确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计与风险管理委员会意见
董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本
情况材料及其从事公司 2020 年度审计的工作情况及执业质量进行了
核查后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资
质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况；天
健会计师事务所（特殊普通合伙）在多年担任公司审计机构期间，能
够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，一致同意续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年的审计机构。
公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘财务报告及内部控制
审计机构的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事在公司第八届董事会第十七次会议召开审议《关于
续聘财务报告及内部控制审计机构的议案》的会议前，对该会计师事
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务所的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面
的审查后，予以了事前认可。
公司独立董事对公司第八届董事会第十七次会议审议的《关于续
聘财务报告及内部控制审计机构的议案》发表以下同意的独立意见：
通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度工作情况的审
查，公司在决定会计师事务所 2021 年度审计工作的报酬时，是按照
行业标准和惯例及会计师事务所在审计过程中的实际工作量协商后
确定的；天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务
的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，为公司提供专业、
优质的财务审计和内部控制审计服务，有多年为上市公司提供审计服
务的经验与能力，也是公司自设立以来一直聘请的常年审计机构，同
时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业
胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，我们同意公
司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构，
同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情
况
公司第八届董事会第十七次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃
权的表决结果审议通过《关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议
案》。拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
审计机构，聘期为一年。公司拟支付天健会计师事务所（特殊普通合
伙）公司 2021 年财务审计费用金额为 65 万元，内控审计费用为 15
万元，对公司审计发生往返费用和食宿费用由公司承担。
（四）公司本次续聘会计师事务所事项尚需获得股东大会的批
准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
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浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○二一年五月十八日
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议案七、
关于制订公司《股东分红回报规划（2021-2023 年）》
的议案
各位股东及股东代表：
下面由我代表公司董事会向大会介绍关于制订公司《股东分红回
报规划（2021-2023 年）》的议案，请各位审议。
为进一步明确及完善公司分红机制，增强利润分配决策机制的透
明度和可操作性，切实保护中小股东的合法权益，根据中国证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定，并结合《公司章程》，
公司董事会制订《浙江东日股份有限公司股东分红回报规划
（2021-2023 年）》，具体详见附件。
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○二一年五月十八日
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浙江东日股份有限公司
股东分红回报规划
（2021-2023 年）
为进一步明确及完善公司分红机制，增强利润分配决策机制的透
明度和可操作性，切实保护中小股东的合法权益，根据中国证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定，并结合《公司章程》，
公司董事会制订《浙江东日股份有限公司股东分红回报规划
（2021-2023 年）》（以下简称“本规划”）。
第一条 公司制定规划考虑的因素：
公司制定本规划，着眼于公司可持续发展，并充分重视对投资者
的合理回报，在综合考虑股东要求和意愿、公司经营发展实际与规划、
外部融资环境、盈利能力、现金流量状况、社会资金成本的基础上，
建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配做出制
度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条 规划的制定原则：
公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定股东分红
回报规划，如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或
因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，确有必要对《公司章
程》确定的利润分配政策进行调整或者变更的，应当符合《公司章程》
规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东
大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司制定股东分红回报规划以每三年为一个周期，优先考虑现金
分红为主这一基本原则，重视对社会公众股东的合理投资回报，以可
持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定
性，并符合法律、法规的相关规定。
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第三条 未来三年（ 2021-2023 年）的具体股东回报规划
1、利润分配形式和期间间隔：公司采用现金、股票或者现金与
股票相结合的方式分配股利。公司具备现金分红条件的，应当采用现
金分红进行利润分配。公司原则上按年进行利润分配，在有条件的情
况下，可以进行中期利润分配。
2、现金分红条件和政策：公司现金分红采取固定比率政策。除
特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采用
现金方式分配股利，未来三年每年以现金方式分配的利润应不低于当
年实现的可分配利润的 15%，且公司连续三年以现金方式累计分配的
利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%，具体每个年度的分
红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预
案。
特殊情况是指：
（1）公司存在重大投资或重大现金支出计划，进行现金分红可
能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。重大投资或重大现
金支出具体是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产等事项
（募投项目除外）的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资
产的 30%；
（2）审计机构对公司当年度财务报告没有出具标准无保留意见
的审计报告。
3、股票股利发放条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为
公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体
股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案。公司在确定以股票方
式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总
股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄
等相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合
全体股东的整体利益和长远利益。
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4、股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现
金红利，以偿还其占用的资金。
5、差异化现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特
点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安
排等因素，区分下列情形，在年度利润分配时提出差异化的现金分红
政策：
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配
时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配
时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配
时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项
规定处理。
第四条 利润分配预案及三年股东回报规划的决策程序和机制
1、公司的利润分配预案及三年股东回报规划由董事会拟定，经
独立董事发表独立意见后，并经董事会审议通过后提交股东大会审议
批准。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提
交董事会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司应当采取多种方
式与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见
和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
2、如公司当年盈利满足分红条件，但董事会未按既定的利润分
配政策向股东大会提交利润分配预案的，董事会应就不进行现金分红
的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专
项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒
体上予以披露。
第五条 股东回报规划的制定周期和调整
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1、公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，根据公司经营
情况和股东（特别是中小股东）的意见，确定该时段的股东回报规划。
2、因公司外部经营环境、自身经营状况发生重大变化而确有必
要对公司既定的三年回报规划进行调整的，应由董事会进行专题论
述，详细论证和说明原因，制定三年回报规划调整方案并经独立董事
发表意见后提交股东大会审议通过，调整方案须经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，并且相
关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为中小股
东参与利润分配政策的制定或修改提供便利。
第六条 本规划的效力及修订
本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订调整亦同。
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○二一年五月十八日
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议案八、
关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
下面由我代表公司董事会向大会报告关于补选公司第八届董事
会非独立董事的议案，请各位审议。
鉴于厉小芳女士已向公司董事会书面提交了辞职申请，申请辞去
公司董事职务，同时一并辞去公司董事会审计与风险管理委员会委员
职务；王绍建先生申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会
战略委员会委员职务。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，为充实和完善公司董事
会团队，公司拟补选董事二名。经公司提名委员会、第八届董事会第
十七次会议审议，提名黄胜凯先生、徐笑淑女士（简历见附件）为公
司第八届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○二一年五月十八日
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附件：
黄胜凯，男，1971 年出生，中共党员，大专学历。历任温州市
粮油储运有限公司执行董事、总经理、法定代表人；温州市农业发展
投资集团有限公司人力资源部经理、工会副主席。现任温州市现代服
务业发展集团有限公司企业管理部经理；兼任温州市农业发展投资集
团有限公司执行董事、法定代表人，温州文化旅游发展集团有限公司
董事。
徐笑淑，女，1982 年出生，中共党员，大学学历，会计师。历
任温州市现代服务业投资集团有限公司财务中心资金管理科副科长、
科长；温州市现代服务业发展集团有限公司财务融资部（财务中心）
一级主管、资金管理科科长。现任温州市现代服务业发展集团有限公
司财务融资部副经理。
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