中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.




                          中国东方航空股份有限公司
                          独立董事 2015 年度述职报告


    2015年度，作为中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、 上海证券交易所股票上市规则》、
《香港联合证券交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及
《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定和要求履行独立
董事的职责和义务，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公
司股东大会、董事会及各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关
重大事项发表独立意见。现将2015年度履职情况做如下汇报：

    一、独立董事年度履职参会情况
    2015 年度我们积极履行职责，在参加董事会及专门委员会会议
前，认真审阅会议文件及有关材料，主动了解审议议案的相关情况。
会议上，我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意
见，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。本报告期内，我们参
会情况如下：
    1.出席股东大会情况：

    董事           本年应参加      亲自出席              是否参加年度
                                              缺席次数
    姓名           股东大会数        次数                  股东大会
  季卫东                   2          2          0            是
  李若山                   2          2          0            是
  马蔚华                   2          2          0            是
  邵瑞庆                   0          0          0            否
  刘克涯                   2          2          0            是
    2014 年度股东大会上，独立董事李若山代表全体独立董事向股
东作了述职报告。
    2.出席董事会会议情况：
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               本年应参                      以通讯                   是否连续两
 董事                               亲自出            委托出   缺席
               加董事会                      方式参                   次未亲自参
 姓名                               席次数            席次数   次数
                 次数                        加次数                     加会议
季卫东               13              13        7        0       0        否
李若山               13              13        7        0       0        否
马蔚华               13              13        7        0       0        否
邵瑞庆                7               7        3        0       0        否
刘克涯                6               6        4        0       0        否


     二、发表独立意见及调研情况
     1．关于未来三年股东回报规划的独立意见
     根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定，2015
 年 4 月，我们就公司未来三年（2015- 2017 年）股东回报规划事项
 发表了以下独立意见：公司规划着眼于长远和可持续的发展，充分重
 视投资者的合理要求和意见，在综合考虑多种因素的基础上制定了分
 红规划和决策机制，不仅能平衡股东的短期利益和长期回报，而且可
 以促进公司的可持续发展。
     2．关于关联交易、投资融资、资产交易等重大事项的独立意见
     2015 年度，公司审议通过了公司与东航国际融资租赁有限公司
 签署《飞机融资租赁框架协议》、东航集团财务有限责任公司延长经
 营期限的议案、公司与中国民航信息网络股份有限公司签署《航空公
 司服务协议》及日常关联交易上限等关联交易议案。我们认为公司
 2015 年度的关联交易价格公平、合理，按一般商业条款达成，决策
 程序符合法律法规的规定，相关方案符合公司的利益，不存在侵害公
 司中小股东利益的现象。
     3．对外担保情况专项说明的独立意见
     2015 年，我们对公司 2014 年度的对外担保情况进行了核查，并
 发表专项说明及独立意见：认为公司为下属全资及控股子公司提供担
 保有利于维持其公司正常生产经营，有利于子公司以相对优惠的条件
 获取发展所需资金，符合公司和全体股东的利益。2014 年度公司发
 生的对外担保均在公司董事会批准的担保额度内，公司对外担保审议

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程序合法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
    4．公司为部分子公司提供担保额度事项的独立董事意见
    2015 年，我们对董事会 2015 年第 1 次例会审议通过的关于为部
分子公司提供担保额度的议案发表独立意见：我们认为公司能够严格
遵守相关法律法规以及《公司章程》等的规定，谨慎控制对外担保风
险，保障公司的资产安全，公司为部分全资及控股子公司提供担保额
度，有利于增强被担保对象的资信能力，获得满足其生产经营所需的
融资以促进其持续健康发展，符合公司及股东的整体利益。
    5. 为全面、深入了解公司运营现状，有效行使独立董事职权，
履行独立董事职责，我们除及时向公司了解相关生产数据、运营情况
和财务内控情况外，还积极进行现场调研。2015 年 10 月，公司独立
董事赴部分国外营业部，对财务管理、风险内控、市场营销及航班运
行保障等方面工作情况进行了检查调研，并就服务品牌建设、人力资
源管理及高端旅客营销等方面提出了多项建议。

    三、日常职责履行情况
    2015 年度，我们定期关注和了解公司的生产运营、经营管理、
内部控制等规章制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务
管理、业务发展和投资项目实施进度等事项；重视加强与内部董事、
监事、高级管理人员以及公司内审部门、审计师的沟通，及时向公司
董事会及高级管理人员反馈关于公司发展战略、经营管理、服务质量
提升等方面的意见和建议。在公司 2014 年年报编制和披露过程中，
我们切实履行责任和义务，认真审核公司及年审会计师提供的年报相
关财务会计资料，监督财务报表的可靠性及其相关内控的有效性，注
重加强对公司审计师工作的协调和监督，促进了财务报告及其审计流
程的日臻完善，从而保证财务报告的准确性、完整性。
    2015 年度我们认真学习相关法律法规和规章制度，积极参加证
券监管机构及公司组织的有关培训，重点关注公司内幕信息管理和内
幕交易防范工作。

    四、保护投资者权益方面
    我们立足于自身职责，切实做好加强投资者合法权益保护工作，
尤其是高度重视和持续关注如何保护中小投资者合法权益。一方面，
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我们监督和指导公司不断完善利润分配制度，对于 2014 年度公司利
润分配发表了独立意见；另一方面，我们及时掌握了解公司对外公告，
及时关注公司在公开渠道和新闻媒体披露的有关信息，监督公司提高
信息披露的针对性和透明度。

    五、其他事项
    1．报告期内，没有独立董事对本年度的董事会议案提出异议；
    2．报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
    3．报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况
发生；
    4．报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构
的情况发生。

    2016 年，我们将继续合法合规、忠实勤勉地履行独立董事的职
责，审慎运用公司和股东赋予的权力，维护公司全体股东尤其是中小
股东的合法权益。




                                   中国东方航空股份有限公司独立董事
                                     季卫东、李若山、马蔚华、邵瑞庆
                                               二〇一六年三月三十日




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