东方航空:第七届监事会第14次会议决议公告2016-04-29
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码:600115 证券简称:东方航空 编号:临 2016-033
中国东方航空股份有限公司
第七届监事会第 14 次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第 14 次会议
根据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,经监事会主席于法鸣召集,于
2016 年 4 月 28 日以通讯方式召开。
公司监事会主席于法鸣,监事席晟、巴胜基、冯金雄、徐海华出席了会议。
出席会议的监事确认会前均已收到本次监事会会议通知和会议资料。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,参加本次会议
的监事已达法定人数,会议合法有效。
会议由公司监事会主席于法鸣主持,参加会议的监事经过讨论,作出如下决
议:
一、审议通过提名公司第八届监事会候选人的议案,同意提名席晟、巴胜基、
贾绍军为公司第八届监事会股东监事候选人(股东监事候选人简历见附件),并
决定将其提交公司最近一次股东大会审议。
二、同意董事会审议通过的《公司 2016 年第一季度财务报告》,监事会认为
公司 2016 年第一季度财务报告如实反映了公司报告期内的财务状况和经营成
果,是客观公允的。
三、同意董事会审议通过的《关于公司为东航海外(香港)有限公司提高担
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保额度的议案》。
四、同意董事会审议通过的《关于公司与东航租赁签署 2016 年度飞机融资
租赁框架协议的议案》。
五、同意董事会审议通过的《关于公司与东航租赁签署 2017-2019 年度飞机
融资租赁框架协议的议案》。
六、同意董事会审议通过的《关于研发中心与东航实业签署日常关联交易框
架协议的议案》。
七、同意董事会审议通过的《公司 2016 年第一季度报告》。
根据《证券法》第六十八条规定,监事会对公司 2016 年第一季度报告进行
了审核,并提出如下审核意见:
1、公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项有关规定;
2、公司 2016 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司在报告期内的财务状
况和经营管理等事项;
3、公司监事会在提出本意见之前,未发现参与 2016 年第一季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司
二〇一六年四月二十八日
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附件:
席晟先生简历
席晟先生,男,53 岁,现任本公司监事、东航集团总审计师。席先生曾任
审计署外资运用审计司外事二处副处长,外事司联络接待处处长,中国审计事务
所副所长,审计署固定资产投资审计司司长,审计署驻哈尔滨特派员办事处党组
书记、特派员。二○○七年一月至二○○九年九月任审计署人事教育司司长,二
○○九年九月至二○一二年十一月任东航集团审计部部长,二○○九年九月起任
东航集团总审计师。二○一二年六月起任公司监事。席先生还任中国内部审计协
会常务理事,国际内部审计师协会理事会成员及协会国际关系委员会委员,亚洲
内审组织执委会委员。席先生毕业于江西财经大学,获得大学本科学历,具有高
级审计师职称,中国注册会计师(CPA),国际注册内部审计师(CIA)。
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巴胜基先生简历
巴胜基先生,男,58 岁,现任本公司监事,东航集团工会主席。巴先生于
一九七八年加入民航业。曾任本公司财务处科长、副处长。一九九七年三月至一
九九七年十月任本公司审计室主任,一九九七年十月至二○○○年七月任东航集
团审计室主任,二○○○年七月至二○○三年一月任东航集团审计部部长,二○
○三年一月至二○○三年五月任东航集团纪委办公室主任、监察部部长、审计部
部长,二○○三年五月至二○○六年十一月任东航集团纪检组副组长兼纪委办公
室主任、监察部部长、审计部部长,二○○六年十一月至二○○九年十一月任本
公司纪委书记,二○○九年十一月至二○一一年十一月任本公司纪委书记、工会
主席,二○一一年十一月起至二○一三年八月任本公司党委副书记、纪委书记,
二○一三年六月起任公司监事,二○一三年八月起任东航集团工会主席。巴先生
毕业于上海电视大学。
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贾绍军先生简历
贾绍军先生,男,48 岁,现任东航集团财务部部长。贾先生曾任公司财务部总
经理、财务部党总支书记。二○一一年十二月至二○一二年十一月任公司财务会
计部总经理,二○一二年十一月至二○一四年五月任东航集团审计部部长,二○
一四年五月起任东航集团财务部部长。贾先生毕业于中国民航学院及复旦大学管
理学院,拥有高级管理人员工商管理硕士学位,具有高级会计师资格。
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