股票代码：600116           股票简称：三峡水利           编号：临 2020-079 号

        重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
          第九届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第九届董事会第二十二次会议通知
于 2020 年 11 月 20 日发出。2020 年 11 月 26 日，会议以通讯方式召开，公司全
体董事出席了会议，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥主持，审议通过了
如下事项：
    《关于向乌东德电站、白鹤滩电站提供相关运维检修项目服务暨关联交易
的议案》。
    为拓展公司运维检修业务，充分发挥公司业务团队优势，提升公司运维检修
市场竞争力，会议同意公司控股子公司重庆长电联合能源有限责任公司向公司控
股股东中国长江电力股份有限公司所辖检修厂提供关于乌东德电站、白鹤滩电站
的三项运维检修项目服务，项目合同金额共计 6,921.19 万元。内容详见公司于
2020 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《关于向乌东德电站、白鹤滩
电站提供相关运维检修项目服务暨关联交易的公告》（临 2020-081 号）。
    该议案涉及关联交易，关联董事谢俊、闫坤回避表决
    表决结果：同意 11 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    按照《公司章程》《董事会审计委员会实施规则》的规定，董事会审计委员
会对该项议案进行了审核，并出具了书面审核意见；公司独立董事按照《独立董
事工作制度》的规定，对该项议案事前予以了认可，出具了事前认可意见并发表
了同意的独立意见。
    特此公告。



                                   重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
                                                  董    事    会
                                           二〇二〇年十一月二十六日