长江投资：七届十一次董事会决议公告2019-04-30
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临 2019—010
长江投资实业股份有限公司
七届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：董事王新刚对本次董事会第 3、4、6、7、8 个议案投
反对票。对第 10 个议案投弃权票。
长发集团长江投资实业股份有限公司（简称“公司”）七届十一
次董事会议于 2019 年 4 月 28 日（星期日）上午 10:30 在上海市永和
路 118 弄 35 号楼长江投资公司会议室召开。会议由居亮董事长主持，
会议应到董事 8 名，实到 8 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。
经审议，会议通过了如下议案：
一、审议通过了《长江投资公司 2018 年度董事会工作报告》；
同意票：8 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
二、审议通过了《长江投资公司 2018 年度总经理工作报告》；
同意票：8 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
三、审议通过了《长江投资公司 2018 年度财务决算报告》；
同意票：7 票 反对票：1 票 弃权票：0 票
王新刚董事提出反对。反对理由：导致亏损的决策是关键，因为
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对计提减值存在疑义，所以对报告存在疑义。
四、审议通过了《长江投资公司 2019 年度财务预算报告》。
同意票：7 票 反对票：1 票 弃权票：0 票
王新刚董事提出反对。反对理由：导致亏损的决策是关键，因为
对计提减值存在疑义，所以对这报告存在疑义。
五、审议通过了《长江投资公司 2018 年度利润分配预案》，经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2018 年度财务报表，
公 司 2018 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为
-674,250,544.96 元。母公司财务报表 2018 年末未分配利润为
-504,916,358.26 元。
鉴于公司本年度归属于上市公司股东的净利润为亏损，本年度不
分配现金股利，也不实施资本公积金转增股本；
同意票：8 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
独立董事对本议案发表如下独立意见：同意
六、审议通过了《长江投资公司 2018 年年度报告》及摘要，（公
司 2018 年度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘
要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及《上海证券报》）；
同意票：7 票 反对票：1 票 弃权票：0 票
王新刚董事提出反对。反对理由：导致亏损的决策是关键，因为
对计提减值存在疑义，所以对这报告存在疑义。
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七、审议通过了《关于公司计提减值准备的议案》，具体内容详
见《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 同日披
露的《长江投资公司关于公司计提资产减值准备的公告》；
同意票：7 票 反对票：1 票 弃权票：0 票
王新刚董事提出反对。反对理由：对计提减值存在疑义。
八、审议通过了《关于长江投资公司确认投资损失的议案》，
公司所投资的分宜长信汇智资产管理合伙企业（有限合伙）（以
下简称“一期基金”），募集资金 5.08 亿，其中公司认购 3 亿，公司
直接持有 59.06%份额，分宜长信基金管理公司认购 500 万，公司间
接持有 0.39%份额，公司合计持有 59.45%份额。一期基金主要参与上
市公司定增项目，通过认购其定增份额的模式投资到实体企业。其投
资标的主要是以总市值在 100 亿-200 亿区间的长江经济带地区的成
长型上市公司。
2018 年上半年 A 股市场估值回调显著，中小市值成长个股下挫
幅度较大。受上述因素影响，2018 年上半年一期基金的净值出现大
幅下滑。截至 2018 年 6 月 30 日，根据相关会计政策，基金管理人分
宜长信资产管理有限公司决定一期基金计提可供出售金融资产减值
准备 442,459,411.96 元，长江投资已按投资比例确认相关投资损失
263,036,894.51 元。
2018 年下半年，下半年 A 股市场环境未有改善，一期基金的净
值进一步下跌。2018 年 12 月 31 日，基金管理人分宜长信资产管理
有限公司决定一期基金补提可供出售金融资产减值准备
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45,268,230.84 元。长江投资按投资比例进一步确认相关投资损失
26,911,428.57 元，累计确认投资损失 289,948,323.08 元。
同意票：7 票 反对票：1 票 弃权票：0 票
王新刚董事提出反对。反对理由：对计提减值存在疑义。
九、审议通过了《长江投资公司会计政策变更的议案》，同意公
司根据财政部有关规定及要求，做如下会计调整：
1、新金融工具准则的会计政策变更内容
（1）以企业持有金融资产的业务模式和金融资产合同现金流量特
征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量
的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期
损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、
足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易
性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收
益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机
结合，更好地反映企业的风险管理活动。
2、财务报表格式调整的会计政策变更内容
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（1）在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”项目，将资产
负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
（2）将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收
款”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合
并计入“固定资产”项目；
（4）将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计
入“在建工程”项目；
（5）在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”项目，将资产
负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
（6）将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付
款”项目合并计入“其他应付款”项目；
（7）将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合
并计入“长期应付款”项目；
（8）在利润表中新增“研发费用”项目，将利润表中原计入“管
理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
（9）在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息
收入”明细项目；
（10）在所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留
存收益”项目。
同意票：8 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
独立董事对本议案发表如下独立意见：同意
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十、审议通过了《关于长江投资公司续聘立信会计师事务所的议
案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）承担本公司
的 2019 年度审计工作，年报审计费用拟为 70 万元，内控审计费用拟
为 30 万元；
同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：1 票
王新刚董事投弃权票，弃权理由：聘请中介机构要符合国资招标
的有关程序确定。
独立董事对本议案发表如下独立意见：同意
十一、审议通过了《长江投资公司 2018 年度内部控制自我评价
报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
同意票：8 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
独立董事对本议案发表如下独立意见：同意
十二、审议通过了《长江投资公司 2018 年度内部控制审计报告》
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
同意票：8 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
十三、审议通过了《长江投资公司 2018 年度独立董事述职报告》
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
同意票：8 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
十四、审议通过了《长江投资公司董事会审计委员会 2018 年度
履职情况报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
同意票：8 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
十五、审议通过了《长江投资公司关于增补董事会审计委员会成
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员的议案》，同意增补公司董事陈铭磊先生为董事会审计委员会成员，
任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。
同意票：8 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
十六、审议通过了《关于长江投资公司向控股股东借款暨关联交
易的议案》，同意公司向控股股东长江经济联合发展（集团）股份有
限公司申请流动资金借款额度，借款额度不超过人民币4亿元，借款
期限不超过1年，借款利率在中国人民银行同期贷款基准利率的基础
上上浮，上浮利率不高于10%，实际支出的利息按资金进入公司指定
账户之日和用款天数计算。（详见《上海证券报》及上海证券交易所
网站：www.sse.com.cn同日披露的《长江投资公司关于关于长江投资
公司向控股股东借款暨关联交易的公告》）；
本事项2位关联董事居亮、陈铭磊已回避表决。
同意票：6 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
独立董事对本议案发表如下独立意见：同意
十七、审议通过了《长江投资公司高级管理人员2018年度报酬情
况的议案》。公司年度报告中将披露的公司高级管理人员的薪酬与实
际发放情况一致。
同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票
独立董事对本议案发表如下独立意见：同意
十八、审议通过了《长江投资公司 2019 年第一季度报告》全文
及正文。（公司 2019 年一季报告全文详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn，正文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
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及《上海证券报》）；
同意票：8 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
上述第一、三至七、十、十三、十六项议案将提请股东大会审议
通过。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2019 年 4 月 30 日
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