股票代码：600120              股票简称：浙江东方             编号： 2019-016


                浙江东方金融控股集团股份有限公司

                    八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江东方金融控股集团股份有限公司八届董事会第十六次会议于 2019 年 4 月
23 日以通讯表决方式召开，会议召集人为公司董事长。本次会议应参加表决董事 8
人，实参加表决董事 8 人，会议在审议关联交易事项时，关联董事进行了回避。会
议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    会议审议通过了如下议案：

    一、关于公司向控股子公司浙江国金融资租赁股份有限公司增资的议案
    本议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    董事会同意公司向控股子公司浙江国金租赁股份有限公司（以下简称“国金租
赁”）进行增资，将国金租赁的注册资本由目前的 5,000 万美元增至 8,000 万美
元。本次增资以坤元资产评估有限公司出具的坤元评报（2018）602 号评估报告为
依据，综合考虑国金租赁股权评估价值，确认本次增资价格为每 1 元人民币实收资
本作价人民币 1.255 元，公司实际出资额为人民币 24870.56 万元，增资 3000 万美
元后，因汇率等因素，人民币出资差额部分将计入国金租赁的资本公积。本次增资
系公司单方面增资，增资完成后公司持有的国金租赁股权将由原来的 86.52%增加
至 91.574% ， 国 金 租 赁 的 另 一 方 股 东 Forever Treasure Int'l Investment
Limited 持有的股权变为 8.426%股权。

    二、关于公司拟出资不超过 2 亿元参与设立“长三角科技母基金”的议案
    本议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经董事会审议同意，公司拟出资不超过 2 亿元作为有限合伙人参与设立长三角
科技母基金（预核名为“上海盛维东方嘉睿股权投资基金合伙企业”，基金名称最
终以注册地工商核定名为准）。长三角科技母基金总规模约 4.52 亿元，存续期为
10 年（其中投资期 4 年，退出期 4 年，经合伙人大会同意可延期两次，每次 1
年）。详细情况请见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于拟出资
参与设立长三角科技母基金的公告》（公告编号：2019-017 号）。

    三、关于公司向合营企业中韩人寿保险有限公司增资暨关联交易的议案
    本议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票,关联董事金朝萍女
士进行回避，未参加表决。
    董事会同意公司出资 2.5 亿元向合营公司中韩人寿保险有限公司（以下简称
“中韩人寿”）进行增资。本次增资的增资价格为 1 元/股，由公司与中韩人寿的
的韩方股东韩华生命保险株式会社（以下简称“韩华生命”）同比例增资。增资完
成后，中韩人寿的注册资本将由目前的 10 亿元增加至 15 亿元，公司与韩华生命的
持股比例继续保持各 50%不变。依照相关制度规定，本次增资构成关联交易，但未
达股东大会审议标准无需提交公司股东大会审议。详细情况请参见公司发布的《浙
江东方金融控股集团股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2019-
018 号）。

    特此公告。


                                 浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
                                                    2019 年 4 月 24 日