证券代码：600121      证券简称：郑州煤电      公告编号：临 2020-036



                 郑州煤电股份有限公司
           第八届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八

次会议于 2020 年 10 月 29 日 11 点 30 分在郑州市中原西路 66 号公司

本部以现场方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位监事。会

议由监事会主席姜群义先生召集并主持，应参加表决监事 5 人，实际

参加 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事

认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》

    监事会根据《证券法》《公司法》及上交所有关信息披露准则的

要求，对董事会编制的公司 2020 年第三季度报告全文及正文进行了

认真审核，并提出如下书面审核意见：

    （一）公司 2020 年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序

符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。

    （二）公司 2020 年第三季度报告全文及正文的内容与格式符合

中国证监会和上交所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实反

映公司 2020 年第三季度报告全文及正文的经营管理和财务状况等事

项。
    （三）在提出本意见前，公司监事会没有发现参与 2020 年第三

季度报告全文及正文的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《公司 2019 年度内部控制重大缺陷整改暨强化

公司治理报告》

    监事会认为：为了维护公司和广大股东的利益，公司董事会已经

针对内部控制重大缺陷涉及的事项制定了整改措施。监事会将督促董

事会及管理层尽快实施落实，修订完善有关制度，完善业务流程的控

制，优化公司治理结构，强化公司内部审计工作，加强证券法律法规

的学习，提升守法合规意识，严格按照监管规则和公司制度进行相关

事项的运作和管理，保证真实、准确、及时、完整地履行信息披露义

务。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查资料

    八届八次监事会决议。

    特此公告。




                               郑州煤电股份有限公司监事会
                                     2020 年 10 月 29 日