证券代码：600121      证券简称：郑州煤电      公告编号：临 2021-023


                 郑州煤电股份有限公司
           第八届董事会第十一次会议决议公告

   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十

一次会议于 2021 年 6 月 30 日在郑州市中原西路 66 号公司本部以现

场方式召开，会议通知及会议材料提前以直接送达和电邮方式通知到

各位董事。会议由董事长于泽阳先生召集，应参加表决董事 9 人，实

际参加 7 人，董事李崇、刘君两位先生因公委托董事任守忠先生代为

表决，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审

议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于选举任守忠先生为第八届董事会副董事长

的议案》

    董事任守忠先生对该议案回避了表决。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会成员设置的

议案》

    根据工作需要，董事会对战略与发展委员会等四个专门委员会部

分成员组成进行了调整，调整后各专门委员会工作职责不变，成员任

期与第八届董事会相同。调整后各专门委员会成员组成如下：


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    1.战略与发展委员会

    主任委员：李 崇

    委     员：吕随启    于泽阳

    2.提名委员会

    主任委员：秦中峰

    委    员：吕随启     任守忠

    3.审计委员会

    主任委员：李伟真

    委    员：秦中峰     王思鹏

    4.薪酬与考核委员会

    主任委员：吕随启

    委    员：李伟真     刘 君

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过了《关于授权公司经理层全权办理东风电厂补贴申

领及资产处置事项的议案》

    为提高工作效率，尽快盘活东风电厂政策性关停后相关资产，公

司董事会决定授权经理层结合东电风厂后续工作进展实际，按照国家

及地方政府相关规定，负责全权办理与申领补贴及资产处置等相关工

作，包括但不限于制订处置方案、开展资产评估、对外签订合同、依

法交易等事项。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过了《关于进一步开发利用公司商务办公楼的议案》

    为充分发挥公司总部地处郑州西部中央文化区（CCD）的地理位
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置优势，提高公司商务办公楼使用效率，董事会决定将公司位于郑州

市中原西路 66 号的商务办公楼打造成为中原总部港（暂用名），进行

商业开发利用。

    为加快上述工作的推进，董事会授权经理层结合公司和项目实

际，全权负责办理与公司商务写字楼进一步开发利用的相关工作，包

括但不限于制订具体运营方案、开展资产评估、对外签订合同等事项。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    五、备查资料

    公司第八届董事会第十一次会议决议。




                              郑州煤电股份有限公司董事会

                                   2021 年 6 月 30 日




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