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公司公告

郑州煤电:郑州煤电股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告2021-10-30  

                        证券代码:600121      证券简称:郑州煤电      公告编号:临 2021-035


                郑州煤电股份有限公司
          第八届董事会第十三次会议决议公告

   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    郑州煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十
三次会议于 2021 年 10 月 28 日 9 点 30 分,在郑州市中原西路 66 号
公司本部以通讯表决方式召开,会议通知及会议材料提前以直接送达

和电邮方式通知到各位董事。会议由董事长于泽阳先生召集,应参加
表决董事 9 人,实际参加 9 人,符合《公司法》及《公司章程》有关
规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

    一、审议通过了公司 2021 年第三季度报告(详见上海证券交易

所网站 http://www.sse.com.cn)

    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    二、审议通过了《超化煤矿水害抢险救灾工作进展及下一步复工

复产工作方案》

    会议在听取了超化煤矿水灾抢险工作进展和复工复产工作方案
后,对超化煤矿受到“7.20”郑州特大暴雨和双洎河上游水库泄洪等

影响,致使矿井泵房、工作面被淹而导致停产以来所开展的抢险救灾
工作给予了肯定。
    鉴于超化煤矿目前井下水位已恢复至正常生产的-300 米水平,

矿井供电系统、运输系统、通风系统、监测监控等安全生产系统也已
恢复正常水平,为尽早实现复工复产,会议原则上同意《超化煤矿水
害抢险救灾工作进展及下一步复工复产工作方案》制定的“11 月 10

日具备复工复产验收条件”工作计划和资金投入等相关安排;对因此
次水灾造成的设备等相关损失,按规计提减值准备。
    会议要求公司经理层要严格督导方案的落实,加强资金的使用审

核,同时做好复产前验收工作,确保超化煤矿安全复产。
    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    三、备查资料

    公司第八届董事会第十三次会议决议

    特此公告。




                                郑州煤电股份有限公司董事会
                                       2021 年 10 月 28 日