证券代码：600121     证券简称：郑州煤电      公告编号：临 2022-028



                   郑州煤电股份有限公司
           第九届董事会第一次会议决议公告


   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一

次会议于 2022 年 6 月 28 日在郑州市中原西路 66 号公司本部 6 楼会

议室，以现场表决方式召开。会议通知及会议材料提前已送达各位董

事，会议由董事长于泽阳先生召集并主持。会议应到董事 9 人，实到

董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认

真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长和副董事长

的议案》

    会议选举于泽阳先生担任公司第九届董事会董事长，李崇和任守

忠两位先生担任公司第九届董事会副董事长。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过了《关于第九届董事会专门委员会设置及人员组成

的议案》

    公司第九届董事会各专门委员会设置及具体成员组成为：

    （一）战略与发展委员会
   主任委员：李   崇
    委    员：于泽阳   孙恒有

    （二）提名委员会
    主任委员：李曙衢
    委    员：孙恒有   任守忠

    （三）审计委员会
    主任委员：周晓东
    委    员：李曙衢   王思鹏

    （四）薪酬与考核委员会
   主任委员：孙恒有

   委     员：周晓东   刘    君

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

   根据公司董事长提名，聘任张海洋先生为公司总经理。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

   根据公司董事长提名，聘任陈晓燕女士为公司第九届董事会秘书。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

   根据公司总经理提名，聘任张志勇、雷丁轲、郭金陵、陈广金和

王治峰五位先生为公司副总经理，聘任房敬女士为公司总会计师。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表》的议案
聘任冯松江先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、备查资料

（一）公司九届一次董事会决议；

（二）独立董事意见。



附：聘任人员简历




                          郑州煤电股份有限公司董事会
                               2022 年 6 月 29 日
附件
                       聘任人员简历


    于泽阳，男，汉族，大学学历，工学学士学位,高级会计师。历

任中国平煤神马能源化工集团有限责任公司资本运营部部长、秘书处

处长，河南中平投资有限公司董事长、总经理，平顶山天安煤业股份

有限公司监事，河南易成新能源股份有限公司董事。现任郑煤集团党

委委员、董事、总会计师；本公司第八届董事会董事长。

    李崇，男，汉族，研究生学历，工学博士学位，教授级高级工程

师。历任河南神火集团董事长、党委书记，河南省商丘市政协副主席

等职，第十一、十二、十三届全国人大代表。现任郑煤集团党委书记、

董事长；本公司党委书记、第八届董事会副董事长。

    任守忠，男，汉族，大学学历，工学学士学位，高级工程师。历

任河南省新郑煤电有限责任公司党委书记、总经理，河南省煤层气开

发利用有限公司副总经理，郑煤集团党委副书记、工会主席、职工董

事。现任郑煤集团总经理、党委副书记、副董事长；本公司第八届董

事会副董事长。

    张海洋，男，汉族，研究生学历，高级政工师。历任本公司党组

书记，第三届、第四届、第五届职工代表监事；郑煤集团大平煤矿党

委书记，综合办公室主任。现任本公司党委委员、第八届董事会董事、

总经理。

    张志勇，男，汉族，大学学历，工学硕士学位，正高级工程师。

历任永煤公司新桥矿党委书记、矿长，车集煤矿矿长、党委委员；焦
煤公司总经理助理，赵固一矿矿长、党委书记，焦煤公司党委副书记，

副总经理；永煤控股总经理，党委副书记，副董事长，永煤集团股份

有限公司总经理，河南能源化工集团防范化解债务风险工作领导小组

成员，办公室常务副主任；本公司副总工程师、改革发展管理部部长。

现任本公司副总经理。

    雷丁轲，男，汉族，大学学历，工商管理硕士学位，高级工程师。

历任义煤集团义海能源公司副总经理；郑煤集团登封分公司副总经理，

总经理，杨河煤业有限公司董事会董事，总经理，党委副书记；郑煤

集团总经理特别助理，安全监察局常务副局长；本公司职工代表监事、

总经理特别助理。现任本公司副总经理、改革发展管理部总经理。

    郭金陵，男，汉族，大学学历，工学学士学位，高级工程师。历

任本公司超化煤矿矿长、党委副书记；郑煤集团杨河煤业有限公司董

事会董事、总经理、党委副书记；本公司运销分公司经理、党委副书

记。现任本公司副总工程师，物资供销公司党委书记、执行董事、总

经理。

    陈广金，男，汉族，大学学历，工程硕士学位，高级工程师。历

任郑煤集团老君堂煤矿有限责任公司董事会董事、总工程师，振兴二

矿总工程师；本公司白坪煤业副总经理、总工程师；郑煤集团张沟煤

矿矿长、党委书记；本公司芦沟煤矿党委书记、矿长。现任本公司副

总工程师。

    王治峰，男，汉族，大学学历，文学学士学位，教授级高级政工

师。历任郑煤集团团委书记、党委宣传部副部长；本公司超化煤矿党

委书记、工会主席。现任本公司运销分公司经理、党委副书记，铁路
运输分公司经理，河南郑新铁路有限责任公司总经理、董事。

    房敬，女，汉族，本科学历，高级会计师。历任本公司财务部部

长、副总会计师、总会计师。现任本公司财务资产部副总经理，河南

省新郑煤电有限责任公司董事。

    陈晓燕，女，汉族，本科学历，高级经济师、高级人力资源管理

师。历任本公司证券事务代表、董事会办公室主任、总经理办公室主

任、总经理助理。现任本公司第八届董事会秘书。

    冯松江，男，汉族，本科学历，高级经济师。现任本公司证券事

务代表、证券业务部二部经理。