金健米业股份有限公司
                           独立董事候选人声明


      本人 戴晓凤 ，已 分了解并 意由提 人 湖南金霞粮食产业
限     任    司 提       金健米业股份      限   司    以    简称      该     司     第
     届董       独立董     候选人   本人   开声明，本人         备独立董          任职
资格，保证           在任何影响本人担任该        司独立董       独立性的关系，
     体声明如
      一 本人 备              司    作的   本知识，熟悉相关法律 行政法
规 规章及 他规范性文件，                五年以        济              管理等履行
独立董 职         所必需的工作 验 本人          据            司高级管理人员
       工作指引 及相关规定 得了独立董                资格证书
             本人任职资格符合       列法律 行政法规和部门规章的要求
        一        司法     关于董    任职资格的规定
                     员法 关于         员兼任职 的规定
              中央纪委 中央组织部 关于规范中管干部辞去 职或者
退 离 休 担任                 司     金管理     司独立董           独立监 的通
知     的规定
        四 中央纪委 教育部 监察部 关于                     强高等学校反腐倡廉
建设的意见        关于高校领导班子成员兼任职 的规定
        五      中国保监      保险 司独立董 管理暂行办法 的规定
                 他法律 行政法规和部门规章规定的情形
             本人 备独立性，        属于   列情形
        一 在            司或者      属企业任职的人员及            直系亲属
要社     关系 直系亲属是指配偶 父母 子女等                     要社        关系是指
     弟姐妹 岳父母 儿媳女婿           弟姐妹的配偶 配偶的 弟姐妹等

                                                                                    1
               直接或间接持                     司已发行股份 1%以     或者是
  司前十 股东中的自然人股东及 直系亲属
               在直接或间接持                     司已发行股份 5%以     的股东单
位或者在                司前五     股东单位任职的人员及       直系亲属
        四     在          司实     控制人及          属企业任职的人员
        五                  司及     控股股东或者       各自的    属企业提供
   法律 咨询等服             的人员，包括提供服 的中介机构的项目组全
体人员 各级复            人员 在报告 签           的人员 合   人及     要负 人
              在             司及     控股股东或者 各自的 属企业                重
大业    往来的单位担任董              监    或者高级管理人员，或者在该业
往来单位的控股股东单位担任董                     监   或者高级管理人员
        七     最 一年内曾                 前    项所列举情形的人员
                   他     海证券交易所认定            备独立性的情形
   四        本人无       列 良纪录
        一              年曾被中国证监 行政处罚
              处于被证券交易所          开认定         适合担任         司董    的
期间
                        年曾被证券交易所         开谴 或两次以      通报批评
        四 曾任职独立董             期间，连续两次未出席董                ，或者
未亲自出席董                     的次数占当年董             次数 分之一以
        五     曾任职独立董         期间，发表的独立意见明显            实     符
   五 包括金健米业股份                限 司在内，本人兼任独立董 的境内
        司数        未超过五家 本人在金健米业股份 限 司连续任职未
超过    年
         本人已            据 海证券交易所             海证券交易所            司独
立董    备案及           工作指引 对本人的独立董 候选人任职资格进行


                                                                                    2
     实并确认符合要求
      本人完全清楚独立董    的职 ，保证 述声明真实 完整和准确，
       在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导
致的     果   海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立
性
      本人承诺 在担任该    司独立董 期间，将遵守法律法规 中国
证监     发 的规章 规定 通知以及 海证券交易所业 规则的要求，
接       海证券交易所的监管，确保 足够的时间和精力履行职         ，作
出独立判断，        司   要股东 实 控制人或    他       司    在利害
关系的单位或个人的影响
      本人承诺 如本人任职    出现   符合独立董 任职资格情形的，
本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董    职
      特此声明




                                           声明人

                                           2019 年 04        03 日




                                                                     3