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公司公告

金健米业:第八届董事会第一次会议决议公告2019-05-08  

						证券代码:600127         证券简称:金健米业           编号:临 2019-28 号


                     金健米业股份有限公司
               第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议
于 2019 年 5 月 5 日发出了召开董事会会议的通知,会议于 5 月 7 日在公司
总部五楼多媒体会议室召开,会议采取现场结合通讯方式表决。董事全臻
先生主持本次会议,会议应到董事 7 人,实到 7 人,董事陈根荣先生、陈
伟先生、李启盛先生和独立董事戴晓凤女士、凌志雄先生亲自出席现场会
议,独立董事杨平波女士以通讯方式出席会议,公司监事会成员及其他高
管列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了
如下议案:
    一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案;
    会议同意选举全臻先生为公司第八届董事会董事长,任期三年(从本
次董事会通过之日起至 2022 年 5 月 6 日董事会届满止)。
    该项议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


   二、关于选举公司第八届董事会副董事长的议案;
    会议同意选举陈根荣先生为第八届董事会副董事长,任期三年(从本
次董事会通过之日起至 2022 年 5 月 6 日董事会届满止)。
    该项议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    三、关于选举公司第八届董事会专门委员会委员及召集人的议案;
    1、关于选举董事会战略委员会委员及召集人的议案;
    会议选举全臻先生、陈根荣先生、李启盛先生、戴晓凤女士、凌志雄
先生为战略委员会委员,全臻先生担任召集人。
   该项议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
                                     1
    2、关于选举董事会审计委员会委员及召集人的议案;
    会议选举杨平波女士、陈根荣先生、凌志雄先生为审计委员会委员,杨
平波女士担任召集人。
    该项议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    3、关于选举董事会提名委员会委员及召集人的议案;
    会议选举凌志雄先生、陈伟先生、戴晓凤女士为提名委员会委员,凌志
雄先生担任召集人。
    该项议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    4、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及召集人的议案。
    会议选举戴晓凤女士、陈根荣先生、杨平波女士为薪酬与考核委员会
委员,戴晓凤女士担任召集人。
    本届董事会专门委员会的任期与第八届董事会的任期一致,自本次董
事会通过之日起至 2022 年 5 月 6 日董事会届满止。
    该项议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


     四、关于聘任公司总裁的议案;
    根据工作需要,经公司董事长推荐,会议同意聘任陈伟先生担任公司
总裁(简历见附件),任期三年(自本次董事会审议通过之日起,截止至 2022
年 5 月 6 日)。
    该项议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


     五、关于聘任公司副总裁的议案(逐人表决);
    根据工作需要,经公司总裁提名,会议同意聘任李启盛先生、李子清
先生、张小威先生、张思华先生、吴飞先生为公司副总裁(以上人员简历
见附件),任期三年(自本次董事会审议通过之日起,截止至 2022 年 5 月 6
日)。
    该项议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    六、关于聘任公司财务总监的议案;
    根据工作需要,经公司总裁提名,会议同意聘任马先明先生为公司财
务总监(简历见附件),任期三年(自本次董事会审议通过之日起,截止至
                                  2
2022 年 5 月 6 日)。
    该项议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    七、关于聘任公司总工程师的议案;
    根据工作需要,经公司总裁提名,会议同意聘任林利忠先生为公司总
工程师(简历见附件),任期三年(自本次董事会审议通过之日起,截止至
2022 年 5 月 6 日)。
    该项议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    八、关于聘任公司董事会秘书的议案;
    根据工作需要,经公司董事会提名委员会提名,会议同意聘任陈绍红
先生为公司董事会秘书(简历见附件),任期三年(自本次董事会审议通过
之日起,截止至 2022 年 5 月 6 日)。
    该项议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    九、关于聘任公司证券事务代表的议案。
    会议同意聘任胡靖女士担任公司第八届董事会证券事务代表(简历见
附件),任期三年(自本次董事会审议通过之日起,截止至 2022 年 5 月 6
日)。
    该项议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。




                                           金健米业股份有限公司董事会
                                                      2019 年 5 月 7 日




                                       3
附件:
                             个人简历


    陈   伟,男,汉族,1964 年 6 月出生,湖南长沙人,中共党员,本科
学历。历任长沙市粮油食品总公司副经理,长沙油脂公司总经理,长沙植
物油总公司总经理,长沙帅牌油脂公司党总支书记、总经理,湖南金霞粮
食产业有限公司副总经理,湖南裕湘食品有限公司董事长,湖南粮食集团
有限责任公司总裁助理、副总裁。现任金健米业股份有限公司党委副书记、
总裁、董事,湖南粮食集团有限责任公司党委委员。


    李启盛,男,土家族,1964 年 12 月出生,湖南慈利人,中共党员,本
科学历。历任湖南金健植物油有限责任公司副总经理,湖南金健面制品有
限责任公司总经理,深圳开泰投资实业有限公司董事长、总经理,湖南金
健米业股份有限公司人力资源总监兼人力资源管理本部总经理,金健米业
(泸州罗沙)有限公司董事长兼总经理,湖南金健米业股份有限公司粮食
事业部副总经理,湖南金健精米有限责任公司总经理,湖南金健粮油实业
发展有限责任公司董事长、总经理,湖南金健米业股份有限公司总裁助理、
副总裁,兼任湖南金健药业有限责任公司董事长。现任金健米业股份有限
公司董事、副总裁。


    李子清,男,汉族,1967 年 7 月出生,湖南常德人,中共党员,本科
学历,政工师。历任湖南金健米业股份有限公司精米制造分公司人力资源
科科长,湖南金健米业股份有限公司企业管理部经理,湖南金健米业股份
有限公司办公室主任,湖南金健米业股份有限公司食品事业部党总支书记、
常务副总经理,湖南金健米业股份有限公司总裁助理,兼任湖南金健面制
品有限责任公司董事长、总经理和湖南金健高科技食品有限责任公司执行
董事。现任金健米业股份有限公司副总裁,兼任湖南金健速冻食品有限公
司董事长。



                                 4
    张小威,男,汉族,1977 年 5 月出生,本科学历,注册质量工程师资
格,高级工程师职称。历任湖南金健米业股份有限公司常德精米分公司生
产技术科技术科员,湖南金健米业股份有限公司总部质量管理部品牌输出
经理,湖南金健米业股份有限公司总部投资营运管理本部副总经理,湖南
金健米业股份有限公司营运投资管理中心主任、投资管理中心主任,金健
米业股份有限公司董事会秘书,兼任金健农产品(湖南)有限公司执行董
事、总经理。现任金健米业股份有限公司副总裁,兼任湖南新中意食品有
限公司执行董事、总经理。


    张思华,男,汉族,1965 年 12 月出生,湖南桃源人,中共党员,本科
学历。历任常德市粮食局职工、常德市粮食局驻岳阳转运站党支部书记,
常德市粮贸业务科科长,深圳潇湘米业公司经理,湖南金健米业股份有限
公司营销策划部经理、食品事业部总经理、进出口事业部总经理,金健米
业(泸州罗沙)有限公司总经理、董事长,湖南金健米业股份有限公司营
销中心副总经理,湖南金健植物油有限责任公司副总经理、总经理、董事
长,金健米业植物油有限公司执行董事兼总经理。现任金健米业股份有限
公司副总裁,兼任湖南金健米业营销有限公司董事长、总经理,金健米业
(重庆)有限公司董事长。


    吴   飞,男,汉族,1970 年 1 月出生,湖南安乡人,农工民主党,本
科学历。历任常德纺织机械厂技工学校教师、团总支委书记,联想集团科
技园公司企业管理部主管,湖南金健进出口有限责任公司业务主管、业务
部长、副总经理、执行董事兼总经理,金健米业股份有限公司总裁助理。
现任金健米业股份有限公司副总裁,兼任湖南金健进出口有限责任公司执
行董事、总经理,金健米业(泰国)有限公司董事长。


    林利忠,男,汉族,1976 年 7 月出生,黑龙江绥棱人,博士研究生,
高级工程师(研究员级)。其先后主持国家“863”项目,国家科技支撑项目、
国家稻米加工技术研发分中心项目和农业科技成果转化资金项目 7 项,承
担了国家“九五”、“十五”、“十一五”及湖南省科技专项,取得省级以上
                                 5
科研成果 8 项。个人先后分别获得教育部科技进步二等奖,湖南省科技进
步一等奖、二等奖,湖南省技术创新先进个人,湖南青年科技奖等。历任
湖南金健米业股份有限公司技术中心研发工程师,湖南金健米业常德面粉
公司副厂长,湖南金健米业股份有限公司副主任、主任,金健米业股份有
限公司技术研发部部长。现任金健米业股份有限公司总工程师。


    马先明,男,汉族,1969 年 9 月出生,湖南临澧人,中共党员,本科
学历,会计师。历任合口油厂会计、财务科长,湖南金健米业股份有限公
司合口油脂化工厂财务科科长,油脂事业部财务总监,金健投资公司财务
总监,财务管理本部副总经理,财务审计管理本部副总经理,财务管理中
心副主任、主任,金健米业股份有限公司财务管理部部长。现任金健米业
股份有限公司财务总监。


    陈绍红,男,汉族,1972 年 7 月出生,湖南岳阳人,中共党员,本科
学历,中国注册会计师、高级会计师。历任湖南泰格林纸集团公司财务部
副部长,岳阳林纸股份有限公司财务总监兼计划财务部长,佛山诚通纸业
财务总监,中国纸业投资总公司财务管理部经理,北京兴诚旺实业公司财
务总监,嘉成林业控股公司财务总监,香港龙邦投资公司财务总监,湖南
华联瓷业股份有限公司董事长助理兼董事会秘书。现任金健米业股份有限
公司董事会秘书,兼任常德金健园林建设有限公司执行董事、总经理。


    胡   靖,女,汉族,1985 年 9 月出生,湖南临澧人,中共党员,本科
学历。历任湖南金健米业股份有限公司投资者管理中心暨董秘处证券事务
办事员、董秘处证券事务主办、董事会秘书处副主任,金健米业股份有限
公司证券事务代表。现任金健米业股份有限公司证券事务代表、董事会秘
书处主任。




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