金健米业：2018年年度股东大会法律意见书2019-05-08
湖南启元律师 所
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湖南启元律师 所
关于金健米业股份 限
2018 股东大会的
法律意见书
金健米业股份 限
湖南启元律师 所 以 简 “本所” 受金健米业股份 限 以 简
“ ” 委托，对 2018 股东大会 以 简 “本次股东大会” 进
行现场见证，并 据 中华人民共和国 法 以 简 “ 法 ”
股东大会规则 以 简 “ 股东大会规则 ” 等中国现行法律 法规
规章和规范性文件以及 金健米业股份 限 章程 以 简 “ 章程 ”
的相关规定，出 本法律意见书
为出 本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行
业 认的业 标准 道德规范和勤勉尽 精神，对本次股东大会进行了现场见证，
并 查和验证了 提供的 本次股东大会 关的文件 资料和 实
本所出 本法律意见书是基于 向本所保证 已向本所提供了为出
本法律意见书所必需的资料和信息，一 足以影响本法律意见书的 实和资料均
已向本所披露 向本所提供的所 资料和信息均真实 准确 完整， 在
任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏，所 资料 的签 和/或印章均是真实
效的， 关副本或复印件 本或原件一
本法律意见书仅 据 股东大会规则 第五条的要求对本次股东大会的召集
和召开程序 召集人和出席人员的资格 表决程序和表决结果的合法 效性发表
意见，并 对本次股东大会所审议的议案内容及 所述 实或数据的真实性 准
确性 完整性或合法性 效性发表意见
本法意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所 意 按照 关规定将
本法律意见书 本次股东大会 他文件一并 告 未 本所书面 意，本法律意
见书 得用于 他任何目的或用途
1
一 本次股东大会的召集和召开程序
1 2019 4 11 日， 第七届董 会第 十 次会议审议通过 关于
召开 2018 股东大会的议案 ，决定召开本次股东大会
2019 4 13 日， 董 会在 中国证券报 海证券报 证
券时报 和 海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 告 金健米业股
份 限 关于召开 2018 股东大会的通知 以 简 “ 股东大会
通知 ” ，载明了本次股东大会的召集人 时间 地点 议案 出席人员和会
议登记办法等内容，确定股权登记日为 2019 4 29 日
2 本次股东大会采用网络投票 现场会议相结合的方式召开
本次股东大会通过 海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019
5 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票系统进行网络投
票的时间为 2019 5 7 日 9:15-15:00
本次股东大会现场会议于 2019 5 7 日 14 点 00 在金健米业股份 限
总部 湖南常德德山开发区崇德路 158 五楼会议 召开，会议时间 地
点 议案 股东大会通知 一 ，现场会议结束时间晚于网络投票
据 ，本所认为，本次股东大会的召集 召开程序符合 法 股
东大会规则 及 章程 的相关规定
本次股东大会召集人和出席人员的资格
1 本次股东大会由 董 会召集，召集人的资格符合 法 和
章程 的规定
2 据中国证券登记结算 限 任 海 提供的截 本次股东大
会股权登记日 股票交易结束时 的股东 册，以及 提供的本次股东大会
出席人员的股票账户 身份证明文件 相关股东的书面授权委托书，以及 海
证券交易所在本次股东大会网络投票结束 提供给 的网络投票统计结果，并
本所律师的 查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代
理人代表 表决权的股份数合计为 203,399,419 股， 股份总数的 31.69%
中，参 网络投票的股东代表 表决权股份数合计 34,477,562 股，
股份总数的 5.37%， 股东资格由身份验证机构负 验证
3 部 董 监 董 会秘书和 他高级管理人员以及本所律师出
席或列席了本次股东大会现场会议
据 ，本所认为，本次股东大会的召集人 出席人员的资格符合 法
股东大会规则 及 章程 的相关规定
本次股东大会的表决程序和表决结果
1 出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了 股东大会通知 所列议
案，进行了记 投票表决，并由本所律师 股东代表 监 共 计票和监票
时对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票
2 本次股东大会审议 项的表决结果如
2
1 2018 报告全文及摘要 ， 意 203,399,419 股， 出席会
议 表决权股份总数的 100%，议案通过
2 董 会 2018 工作报告 ， 意 203,399,419 股， 出席会
议 表决权股份总数的 100%，议案通过
3 监 会 2018 工作报告 ， 意 203,399,419 股， 出席会
议 表决权股份总数的 100%，议案通过
4 独立董 2018 述职报告 ， 意 203,399,419 股， 出席
会议 表决权股份总数的 100%，议案通过
5 2018 决算及 2019 预算报告 ， 意 203,399,419
股， 出席会议 表决权股份总数的 100%，议案通过
6 2018 利润 配预案 ， 意 203,361,419 股， 出席会议
表决权股份总数的 99.98%，议案通过
7 关于预计 2019 为子 提供对外担保总额的议案 ， 意
202,220,919 股， 出席会议 表决权股份总数的 99.42%，议案通过
8 关于预计 2019 银行借款总额的议案 ， 意 202,220,919
股， 出席会议 表决权股份总数的 99.42%，议案通过
9 关于聘请 2019 报告暨内控审计机构的议案 ， 意
203,399,419 股， 出席会议 表决权股份总数的 100%，议案通过
10 关于 2018 计提资产 值准备的议案 ， 意 203,399,419
股， 出席会议 表决权股份总数的 100%，议案通过
11 关于修改< 章程>的议案 ， 意 203,399,419 股， 出席会议
表决权股份总数的 100%，议案通过
12 关于选举 第 届董 会非独立董 的议案 ，本议案采用累
投票形式进行表决
关于选举全臻先生为 第 届董 会董 ， 意 179,028,020 股，议案
通过
关于选举陈 荣先生为 第 届董 会董 ， 意 179,028,020 股，议
案通过
关于选举陈伟先生为 第 届董 会董 ， 意 179,028,020 股，议案
通过
关于选举李启盛先生为 第 届董 会董 ， 意 179,028,020 股，议
案通过
13 关于选举 第 届董 会独立董 的议案 ，本议案采用累 投
票形式进行表决
关于选举杨 波女士为 第 届董 会独立董 ， 意 179,058,020 股，
议案通过
关于选举戴晓凤女士为 第 届董 会独立董 ， 意 179,060,520 股，
议案通过
3
关于选举凌志雄先生为 第 届董 会独立董 ， 意 179,058,020 股，
议案通过
14 关于选举 第 届监 会监 的议案 ，本议案采用累 投票形
式进行表决
关于选举王志辉先生为 第 届监 会监 ， 意 179,028,030 股，议
案通过
关于选举成利 女士为 第 届监 会监 ， 意 179,028,030 股，议
案通过
本次股东大会当场 了表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人
没 对表决结果提出异议
据 ，本所认为，本次股东大会的表决程序 表决结果符合 法
股东大会规则 及 章程 的相关规定
四 结论意见
综 所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序 召集人和出席人
员的资格 表决程序和表决结果符合 法 股东大会规则 及
章程 的相关规定，合法 效
本法律意见书 本一式贰份， 本所各留 壹份
以 无 文， 页为签 盖章页
4
