金健米业：2019年第二次临时股东大会会议资料2019-08-28
金健米业股份有限公司
JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO．，LTD
2019 年第二次临时股东大会会议资料
股票简称：金健米业 股票代码：600127
二○一九年九月三日
金健米业股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会
的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，
特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。
一、大会设会务组，公司董事会秘书为会务组组长，董事会秘书处具体负责会议
的组织工作和相关事宜的处理。
二、出席现场会议的人员请着正装出席，会议期间请保持会场纪律、严肃对待每
一项议题。
三、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、
拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利
益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出
席大会的股东（或股东代表）及相关人员按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位
证明以及授权委托书等相关证件，提前到达会场确认参会资格并签到。未能提供有效
证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。现场会议正式开始后，迟到股东人数、
股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会会务组同意并向见证律师申报同意后
方可计入表决权数。
五、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
但需由公司统一安排发言和解答。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或
股东代表）发言不得超过两次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持
股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，
与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质
询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只能选择现场投票
和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，
以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。
股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决
完成后，在工作人员的引导下，统一将表决单投递至投票箱内。
八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任；监票工作由监事和见证律师
担任。
九、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的
合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公
司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
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金健米业股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会现场会议议程
现场会议时间：2019 年 9 月 3 日下午 14︰30
现场会议地点：金健米业股份有限公司总部五楼会议室
一、主持人宣布大会开始
二、宣读参加现场股东大会代表的资格审查情况
三、审议议案
《关于子公司新增日常关联交易及调整公司 2019 年度部分日常关联
交易预计情况的议案》。
四、股东（或股东代表）提问、发言、讨论
五、投票表决
1、宣读大会表决方法
2、举手表决通过监票、计票人员名单
3、股东填写表决单并投票表决
4、监票、计票人员统计现场投票情况
六、现场会议休会，等待网络投票结果
七、监票人宣布合并表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、出席现场会议的股东（或股东代表）、公司的董事、监事和董事会秘
书在会议记录和决议上签字
十、主持人宣布会议结束
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议案：
关于子公司新增日常关联交易及调整公司2019年度
部分日常关联交易预计情况的议案
各位股东及股东代表：
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 5 日召
开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交
易及调整公司 2019 年度部分日常关联交易预计情况的议案》，且已经于
2019 年 7 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上进行了公告，现将有关情
况汇报如下：
一、日常关联交易的基本情况
1、本次新增日常关联交易预计发生的金额和类别
公司及子公司在 2019 年 12 月 31 日之前拟新增与湖南粮食集团有限
责任公司（以下简称“湖南粮食集团”）旗下子公司的日常关联交易共计
不超过人民币 35,000,000.00 元，其中主要包括向关联人购买原材料、
向关联人购买产品和商品。具体情况如下：
单位：元、人民币
本次新增预计金 上年实际发生金
序号 关联交易类型 关联人
额（不含税） 额（不含税）
1 向关联人购买原材料 长沙新帅牌油脂有限责任公司 20,000,000.00 0.00
湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司 3,000,000.00 2,894,107.29
湖南金健米制食品有限公司 1,000,000.00 4,176.37
2 向关联人购买产品、商品
湖南金健速冻食品有限公司 9,000,000.00 2,924,293.33
湖南银光粮油股份有限公司 2,000,000.00 0.00
总 计 35,000,000.00 5,822,576.99
2、本次调整 2019 年度日常关联交易预计金额的情况
根据公司子公司与湖南粮食集团下属子公司湖南金健米制食品有限
公司（以下简称“米制食品公司”）及湖南金健高科技食品有限责任公司
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（以下简称“高科技食品公司”）日常关联交易的实际发生情况，公司向
关联方米制食品公司购买产品和商品的金额调减人民币 4,000,000.00 元，
向关联方高科技食品公司购买产品和商品的金额调增人民币
4,000,000.00 元，公司 2019 年度日常关联交易预计的总金额不变，具体
情况如下：
单位：元、人民币
序 调整前 2019 年度预 本次调整金 调整后 2019 年度预
关联交易类型 关联人
号 计发生金额（不含税） 额（不含税） 计发生金额（不含税）
湖南金健米制食品有限公司 6,010,000.00 -4,000,000.00 2,010,000.00
1 向关联人购买产品、商品
湖南金健高科技食品有限责任公司 6,060,000.00 4,000,000.00 10,060,000.00
总 计 12,070,000.00 - 12,070,000.00
二、关联方关系介绍
1、湖南金霞粮食产业有限公司系公司控股股东，湖南金霞（浏阳）
油茶科技有限公司、长沙新帅牌油脂有限责任公司系湖南金霞粮食产业
有限公司的全资子公司。
2、湖南金霞粮食产业有限公司与湖南湘粮食品科技有限公司同属湖
南粮食集团的全资子公司，湖南金健米制食品有限公司和湖南金健速冻
食品有限公司系湖南湘粮食品科技有限公司的控股子公司，湖南金健高
科技食品有限责任公司系湖南金健米制食品有限公司的全资子公司。
3、湖南金霞粮食产业有限公司与湖南省储备粮管理有限公司同属湖
南粮食集团的全资子公司，湖南银光粮油股份有限公司系湖南省储备粮
管理有限公司的控股子公司。
以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联方
情形。
三、日常关联交易的定价情况
1、交易的定价原则及方法
遵循公开、公正、公平、合理的原则，如国家有定价的按国家定价
执行，国家没有定价的按市场价格执行。
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2、交易的数量与价格
①公司下属子公司在 2019 年 12 月 31 日之前拟新增与湖南粮食集团
旗下子公司的日常关联交易共计不超过人民币 35,000,000.00 元，在此
范围内交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。
②公司子公司将与米制食品公司及高科技食品公司在新预计的交易
金额范围内开展业务，交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，
计算交易金额。
3、交易价款结算
通过银行转账或银行承兑汇票结算。
4、协议及合同生效条件
在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议由公司及子公司
和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易的发生符合日常生产经营需要，公司可以借助关
联方在粮油领域的专业优势和渠道优势，提高资源的合理配置，实现经
济效益的最大化。
本次日常关联交易将坚持市场化原则，不存在损害公司及股东特别
是中、小股东利益的情形，有利于公司经营业绩的稳定增长。
本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、
利润来源不依赖上述交易。
现提请股东大会审议。
金健米业股份有限公司董事会
2019 年 9 月 3 日
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