金健米业股份有限              司独立董事
        关于第        届董事会第七次会议相关事项的独立意见

         们作       金健米业股份       限       司   以   简称     司     的独立董
     ，根据         海证券交易所股票 市规则                关于在 市      司建立独
立董     制度的指导意           及        司章程 等 关法律法规和规范性文
     要求，现就关于第 届董 会第七次会议                    议的相关 项发表独立
意     如 ：
       一     对    关于追     确认 2019         日常关联交易超额部分的议案
的独立意
            司     属全资子    司拟追       确认     湖南粮食集团       限责任    司
旗     子 司湖南金健速冻食品              限 司超额部分的日常关联交易，本
次交易符合          司渠道转型及业        拓展所需，交易行 在
合理的原则          进行，      在损害       司和中小股东利益的情形              司关
联董     全臻先生 陈伟先生                利 女士回避了          项议案的表决，决
策程序                  允    合规，      们同意      述日常关联交易


              对    关于预计     司及子         司 2020    发生日常关联交易的议
案     的独立意
         司及 属子 司 湖南粮食集团 限责任 司及其子 司 重
庆市四季风日用品 限              司发生的日常关联交易，属 司日常生产
营发展所需，在 以充分利用关联方的                         和资源优势的前提       ，
利于保证 司原材料的质                ，并进一 拓展 司产品的销售渠道，
利于提高 司 营业绩 该关联交易的                       格以市场 格         导，
在损害 司和其他股东，特别是中小股东合法权益的情形                           司关联
董     全臻先生 陈伟先生              利 女士回避了 项议案的表决，决策
程序                  允 合规， 们同意 述日常关联交易
                                     以     无 文



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