金健米业股份有限公司独立董事 关于对湖南金健乳业股份有限公司第五牧场进行改造升级的 独立意见 我们作为金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董 事,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关法律法规和规范性文 件要求,现就公司第八届董事会第二十三次会议审议的《关于湖南金 健乳业股份有限公司对第五牧场进行改造升级的议案》,发表独立意 见如下: 根据公司提供的相关资料,我们认为:湖南金健乳业股份有限公 司对其第五牧场进行改造升级,可以切实保障奶源品质,扩大生产规 模,为未来公司乳制品产业的发展提供良好的奶源保障。同时,有利 于提升公司产品质量和品牌形象,增强公司竞争力,符合公司战略发 展规划。该项决定不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的 情形。此次议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定, 我们同意上述事项。 (以下无正文) 1