证券代码：600127         证券简称：金健米业         编号：临 2022-13 号


                        金健米业股份有限公司
第八届监事会第十五次会议暨 2021 年年度监事会会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次
会议暨 2021 年年度监事会会议于 2022 年 3 月 19 日发出会议通知，于 2022
年 3 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，
由监事会主席王志辉先生主持，监事周静女士以视频通讯方式参加会议、
职工监事刘学清先生出席现场会议，符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议审议并通过了如下议案：
    一、公司 2021 年年度报告全文及摘要；
    监事会对《公司 2021 年年度报告全文及摘要》进行了慎重审核，认
为：
    1、公司 2021 年年度报告编制和审议程序符合相关法律法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2021 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司在本报告期
内的经营管理和财务状况。
    3、在提出本意见之前，监事会未发现参与编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
       该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       二、公司监事会 2021 年度工作报告；
    决定提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、公司 2021 年度内部控制评价报告；
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、公司 2021 年度内部控制审计报告；
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案；
    根据《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对部分资
产计提资产减值准备 7,313,499.18 元，符合公司的实际情况。经过本次
计提更能公允地反映截止 2021 年 12 月 31 日公司及相关子公司的资产状
况，决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备事项。
    该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、关于核销新一佳超市有限公司应收款项的议案；
    公司按照《企业会计准则》和有关规定核销部分应收款项,符合公司
的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果；本次应
收款项的坏账核销，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情
形；董事会审核决策程序合法，依据充分；同意公司本次核销新一佳超市
有限公司的应收款项。
    该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告；
    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

                                2
该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


八、公司 2021 年度利润分配预案；
此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。



                                   金健米业股份有限公司监事会
                                             2022 年 3 月 30 日




                            3