证券代码：600127          证券简称：金健米业        编号：临 2022-27 号


                     金健米业股份有限公司
            第八届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十
次会议于 2022 年 6 月 6 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 2022
年 6 月 10 日以现场结合通讯方式召开，代董事长陈伟先生主持本次会
议，会议应到董事 5 人，实到 5 人，董事陈伟先生、李启盛先生出席现
场会议，独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生以通讯方式出席
会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、关于注销全资子公司常德金健园林建设有限公司的议案；
    根据公司的战略发展规划和子公司的实际经营情况，为进一步优化
资产结构，节约管理成本，提升公司资产的运营效益和运行质量，集中
资源发展粮油主业，公司拟注销全资子公司常德金健园林建设有限公
司。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号
为临 2022-28 号的公告。
    该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、关于注销子公司湖南金健商业管理有限公司的议案。
    根据公司的战略发展规划和子公司的实际经营情况，为进一步整合
优化现有资源配置，降低经营管理成本，提高乳业板块资产的运营效益



                                   1
和运行质量，公司同意控股子公司湖南金健乳业股份有限公司注销其全
资子公司湖南金健商业管理有限公司。具体内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上公司编号为临 2022-28 号的公告。
    该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                    金健米业股份有限公司董事会
                                              2022 年 6 月 10 日




                                2