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公司公告

弘业股份:弘业股份2022年第二次临时股东大会决议公告2022-11-29  

                        证券代码:600128            证券简称:弘业股份      公告编号:2022-062

                       江苏弘业股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2022 年 11 月 28 日


(二)      股东大会召开的地点:南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                          45

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                 75,328,614

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                30.5261



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


   会议由公司董事会召集,由董事长马宏伟先生主持,采取现场投票及网络投

票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人,出席 3 人,独立董事冯巧根先生、王廷信先生因疫情管
   控未出席会议;
2、公司在任监事 4 人,出席 1 人,监事曹金其先生、朱剑锋先生、翟郁葱女士
   因疫情管控未出席会议;
3、董事会秘书姜琳先生出席会议;部分高管列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:关于选举蒋海英女士为公司第十届董事会董事的议案

   审议结果:通过

表决情况:

   股东类型                 同意                        反对                   弃权

                     票数          比例(%)     票数      比例(%)    票数       比例(%)

       A股          68,526,482     90.9700     6,802,132       9.0300          0      0.0000




2、 议案名称:关于选举沈俊华女士为公司第十届监事会监事的议案

   审议结果:通过

表决情况:

   股东类型                 同意                        反对                   弃权

                     票数          比例(%)     票数      比例(%)    票数       比例(%)

       A股          73,396,583     97.4351     1,932,031       2.5649          0      0.0000




3、 议案名称:关于修改《公司章程》的议案
   审议结果:通过

表决情况:

   股东类型                 同意                          反对                     弃权

                     票数          比例(%)       票数      比例(%)      票数       比例(%)

        A股         68,526,482     90.9700       6,802,132       9.0300            0      0.0000




4、 议案名称:关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

   股东类型                 同意                          反对                     弃权

                     票数          比例(%)       票数      比例(%)      票数       比例(%)

        A股         68,526,482     90.9700       6,802,132       9.0300            0      0.0000




5、 议案名称:关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案

   审议结果:通过

表决情况:

   股东类型                 同意                          反对                     弃权

                     票数          比例(%)       票数      比例(%)      票数       比例(%)

        A股         73,389,583     97.4259       1,939,031       2.5741            0      0.0000




(二)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案         议案名称                    同意                      反对                     弃权
 序号                              票数      比例(%)       票数         比例(%) 票数     比例(%)
1         关于选举蒋海英女士     3,178,011   31.8433    6,802,132   68.1567   0        0
          为公司第十届董事会
          董事的议案
5         关 于 聘请 公司 2022   8,041,112   80.5711    1,939,031   19.4289   0        0
          年度审计机构的议案




(三)      关于议案表决的有关情况说明

议案 3 为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩(南京)律师事务所

律师:张秋子、张琨

2、 律师见证结论意见:


    本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股
东大会规则(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。



       特此公告。


                                                       江苏弘业股份有限公司董事会
                                                                 2022 年 11 月 29 日



       上网公告文件

    《国浩律师(南京)事务所关于江苏弘业股份有限公司2022年第二次临时股

东大会的法律意见书》