证券代码：600128                证券简称：弘业股份            公告编号：2022-069

                        江苏弘业股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 12 月 30 日


(二)      股东大会召开的地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                                69

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                        76,849,474

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

比例（%）                                                               31.1424




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


   会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投票
方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事罗凌女士、独立董事王廷信先生因疫情
    原因未出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事曹金其先生、沈俊华女士、朱剑锋先生、
    黄林涛先生因疫情原因未出席会议；
3、 董事会秘书姜琳先生出席会议；部分高管列席会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                     同意                        反对                      弃权

                          票数          比例（%）     票数       比例（%）      票数        比例（%）

        A股           68,562,682        89.2168     8,286,792       10.7832             0              0




(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案          议案名称                   同意                         反对                     弃权
 序号                              票数      比例（%）          票数      比例（%）         票数           比例
                                                                                                           （%）
1         关 于为 控股子 公      3,214,211       27.9472     8,286,792        72.0528              0           0
          司 提供 担保的 议
          案
三、    律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩（南京）律师事务所

律师：张秋子、祝静

2、 律师见证结论意见：


   本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的
表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则（2022
年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公
司章程》的规定，合法有效。




特此公告。




                                            江苏弘业股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 31 日




    上网公告文件

    《国浩律师（南京）事务所关于江苏弘业股份有限公司2022年第三次临时股

东大会的法律意见书》