股票代码：600130             股票简称：波导股份           编号：临 2021-018



                         宁波波导股份有限公司
                 第八届董事会第七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
    宁波波导股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2021 年 8 月 20 日以通讯表决的形式
召开。本次会议的通知于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议
应到董事 7 人，实到 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事
长徐立华先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。


    二、 董事会会议审议情况

  1、 审议通过了《波导股份 2021 年半年度报告及其摘要》

          内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份 2021 年半

     年度报告》。

          表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  2、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

          内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于会计政

     策变更的公告》。

          表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。



                                                       宁波波导股份有限公司董事会

                                                                  2021 年 8 月 24 日