证券代码：600133                证券名称：东湖高新                   公告编号：临 2019- 019


                     武汉东湖高新集团股份有限公司
                         关于修改公司章程的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     公司于 2019 年 4 月 4 日召开了第八届董事会第三十五次会议，审议通过了

《关于修订<武汉东湖高新集团股份有限公司章程>的议案》，根据《公司法》 2018

年修订）、《上市公司治理准则》（2018 年修订）的规定，现拟对公司章程部分条

款作出修改，具体修改方案如下:
                   原章程                                    拟修改为
     第二十四条      公司在下列情况下，              第二十四条    公司不得收购本公司
可以依照法律、行政法规、部门规章和 股份。但是，有下列情形之一的除外：
本章程的规定，收购本公司的股份：                     （一）减少公司注册资本；
     （一）减少公司注册资本；                        （二）与持有本公司股份的其他公
     （二）与持有本公司股票的其他公 司合并；
司合并；                                             （三）将股份用于员工持股计划或
     （三）将股份奖励给本公司职工； 者股权激励；
     （四）股东因对股东大会作出的公                  （四）股东因对股东大会作出的公
司合并、分立决议持异议，要求公司收 司合并、分立决议持异议，要求公司收
购其股份的。                                  购其股份；
     除上述情形外，公司不进行买卖本                  （五）将股份用于转换上市公司发
公司股份的活动。                              行的可转换为股票的公司债券；
                                                     （六）上市公司为维护公司价值及
                                              股东权益所必需。
     第二十五条       公司收购本公司股               第二十五 条   公司收 购本公司股
份，可以选择下列方式之一进行：                份，可以选择下列方式之一进行：
     （一）证券交易所集中竞价交易方                  (一) 证券交易所集中 竞价交易方
式；                                          式；


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     （二）要约方式；                           (二)要约方式；
     （三）中国证监会认可的其他方               (三)中国证监会认可的其他方式。
式。                                            公司因本章程第二十 四 条第(三)
                                            项、第(五)项、第(六)项规定的情形收
                                            购本公司股份的，应当通过公开的集中
                                            交易方式进行。

     第二十六条    公司因本章程第二            第二十六条       公司因本章程第二十
十四条第（一）项至第（三）项的原因 四条规定收购本公司股份的，应当经股
收购本公司股份的，应当经股东大会决 东大会决议。
议。公司依照第二十四条规定收购本公             公司依照第二十四条规定收购本公
司股份后，属于第（一）项情形的，应 司股份后，属于第（一）项情形的，应
当自收购之日起 10 日内注销；属于第 当自收购之日起 10 日内注销；属于第
（二）项、第（四）项情形的，应当在 （二）项、第（四）项情形的，应当在 6
6 个月内转让或者注销。                      个月内转让或者注销；属于第（三）项、
     公司依照第二十四条第（三）项规 第（五）项、第（六）项情形的，公司
定收购的本公司股份，将不超过本公司 合计持有的本公司股份数不得超过本公
已发行股份总额的 5%；用于收购的资 司已发行股份总额的百分之十，并应当
金应当从公司的税后利润中支出；所收 在三年内转让或者注销；其中属于第
购的股份应当 1 年内转让给职工。             （三）项情形的，用于收购的资金应当
                                            从公司的税后利润中支出。
                                               公司收购本公司股份的，应当依照
                                            《中华人民共和国证券法》的规定履行
                                            信息披露义务。
     该事项尚需提交股东大会审议通过后生效。



     特此公告。
                                                    武汉东湖高新集团股份有限公司
                                                           董     事    会
                                                        二〇一九年四月九日




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