证券代码：600133                  证券简称：东湖高新            公告编号：临 2019-029



                     武汉东湖高新集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
               报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）
于 2019 年 1 月 11 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
（182230 号）（以下简称“《反馈意见》”）。根据《反馈意见》的要求，同
时根据上市公司、标的公司 2018 年审计报告及财务数据、标的公司加期
评估报告，公司对《武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了修订、补
充和完善，并于 2019 年 4 月 9 日披露了《武汉东湖高新集团股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）（修订稿）》。
     现根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈
意见回复材料进行了修订，并对重组报告书再次进行了修订、补充和完
善。重组报告书补充和修改的主要内容如下（本公告中的简称与重组报
告书（修订稿）中的简称具有相同含义）：
     1、在重组报告书“重大事项提示”之“十二、本次交易相关方作出的重
要承诺”补充披露了业绩承诺方关于业绩承诺方质押对价股份的补充承
诺。
     2、在重组报告书“重大风险提示”之“二、标的公司的风险”之“（二）
经营风险”补充披露了泰欣环境新取得《高新技术企业证书》情况。



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证券代码：600133              证券简称：东湖高新             公告编号：临 2019-029



     3、在重组报告书“第四节交易标的基本情况”之“四、主要资产权属、
对外担保及主要负债情况”之“（一）主要资产及其权属情况”补充披露了
泰欣环境新取得《高新技术企业证书》情况。
     4、在重组报告书“第四节交易标的基本情况”之“六、泰欣环境最近三
年股权转让、增减资、改制及资产评估情况”之“（五）泰欣环境 2016 年
2 月增资、2017 年 10 月股权转让对应估值及与本次交易作价的差异及合
理性”更新了可比环保行业上市公司收购案例市盈率情况。
     5、在重组报告书“第六节本次发行股份情况”之“一、发行股份基本情
况”之“（八）业绩承诺方通过本次交易获得股份的对外质押安排”补充披
露了业绩承诺方关于业绩承诺方质押对价股份的补充承诺。
     6、在重组报告书“第十二节风险因素”之“二、标的公司的风险”之“（二）
经营风险”补充披露了泰欣环境新取得《高新技术企业证书》情况。
    特此公告。




                                           武汉东湖高新集团股份有限公司
                                                      董   事    会
                                                   二○一九年四月十七日




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