证券代码：600136      证券简称：当代文体      公告编号：临 2020-034 号



             武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
      关于追认 2019 年度日常关联交易超额部分的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

     是否需要提交股东大会审议：否。
     本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司
的独立性。


    一、追认日常关联交易超额部分的基本情况
    （一）追认日常关联交易超额部分履行的审议程序
    武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5
月 25 日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司追认 2019 年度
日常关联交易超额部分的议案》，关联董事易仁涛先生、闫爱华先生、喻凌霄先
生回避了对本议案的表决，会议应表决董事 4 名，实际参与表决董事 4 名，本议
案赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票,审议通过。
    （二）独立董事意见
    董事会在审议《关于公司追认 2019 年度日常关联交易超额部分的议案》时，
关联董事进行了回避，表决程序符合《公司法》、 上海证券交易所股票上市规则》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。因此我们认为：公司
与关联方之间的关联交易按照市场价格结算，不会对公司的财务状况、经营成果
产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
    二、2019 年日常关联交易超额部分基本情况
    （一）2019 年日常关联交易预计情况
    1、2019 年 6 月 4 日，公司召开了第八届董事会第七十一次会议，审议通过
了《公司关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2019 年度与北京
新爱体育传媒科技有限公司（以下简称“新爱体育”）发生 3 亿元的日常关联交
易，具体内容详见 2019 年 6 月 5 日在公司指定媒体上披露的《公司关于 2019
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2019-068 号）。
    2、2019 年 6 月 26 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《公司关于 2019
年度日常关联交易预计的议案》。
    3、2019 年 11 月 19 日，公司召开了第八届董事会第八十二次会议，审议通
过了《公司关于增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司将与新爱
体育发生的日常关联交易金额从 3 亿元提升至 4.2 亿元。
    （二）2019 年日常关联交易超额部分情况说明
    2019 年 12 月，新爱体育因业务发展需要向公司提出独播某项赛事的申请，
经公司与其他意向方沟通后，最终同意了新爱体育的独播申请。至此，公司 2019
年度与新爱体育实际发生的日常关联交易金额为 46,055.17 万元，超出原日常关
联交易预计金额 4,055.17 万元，公司拟对上述超额部分予以追认。


关联交易类
                 关联人       预计金额 实际发生金额   超出金额       差异原因
    别

  向关联人
             北京新爱体育传                                      关联人因业务开展，
销售产品、商                  42,000    46,055.17     4,055.17
             媒科技有限公司                                      采购需求增加所致
      品
    三、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方的基本情况
    公司名称：北京新爱体育传媒科技有限公司
    统一社会信用代码：91110105MA01DQ069M
    公司类型：其他有限责任公司
    法定代表人：喻凌霄
    成立时间：2018 年 7 月 26 日
    注册资本：14,983.42 万元人民币
    注册地址：北京市朝阳区工体北路 4 号院 79 号楼 1-11 室
    经营范围：增值电信业务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技
术服务；计算机系统服务；应用软件服务(不含医用软件)；经济贸易咨询；公共
 关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划、设计；设计、
 制作、代理、发布广告；服装设计；销售服装、鞋帽、体育用品；市场调查；组
 织文化艺术交流活动(不含演出)；承办展览展示活动；经营电信业务。
     股东情况：
                                                  认缴注册资本
                  股东姓名/名称                                        股权比例
                                                 （人民币/万元）
北京新英体育传媒有限公司                                     4,250       28.36%
北京爱奇艺科技有限公司                                       3,825       25.53%
喻凌霄                                                         425        2.84%
北京新英汇智传媒科技企业（有限合伙）                         1,500       10.01%
珠海和谐安朗投资企业（有限合伙）                        1,551.63         10.36%
珠海知行并进文化产业投资基金（有限合伙）                       400        2.67%
汇盈博润（武汉） 投资中心（有限合伙）                       196.75        1.31%
嘉兴健腾沛盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）                 1,200        8.01%
上海澜萃体育文化发展合伙企业（有限合伙）                    247.82        1.65%
宁波梅山保税港区奥铭博观投资管理合伙企业（有限
                                                        1,211.41          8.09%
合伙）
武汉当代明诚文化股份有限公司                                175.81        1.17%
                      合计                            14,983.42         100.00%

     简要财务数据：
                                                                 单位：万元

                      总资产       净资产        营业收入            净利润
 2019 年度            76,840.83    64,287.63      12,648.70      -66,356.05
     （二）与上市公司的关联关系
     公司董事易仁涛先生、董事兼总经理闫爱华先生、董事喻凌霄先生在新爱体
 育担任董事职务。因此，依照《上海证券交易所股票上市规则》的第 10.1.3 条
 第三款规定的关联关系情形，新爱体育为本公司关联法人。
     （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
     新爱体育作为依法存续的企业法人，经营状况良好，具备交易的履约能力与
支付能力，且未出现重大违约情形。
    四、定价政策和定价依据
    根据公司与新爱体育各股东签署的《增资协议》（详见公司公告，公告编号：
临 2019-031 号、042 号），公司既是新爱体育的股东也是业务合作伙伴之一，但
对于公司版权分销业务而言，新爱体育仅是客户之一。因此，公司将会严格遵循
市场化分销原则，依据新爱体育所采购的权益包，以及其他第三方分销对象采购
的权益包内容、采购价格等因素，确定新爱体育使用体育版权的使用方式、授权
价格、授权期间，以保证公司版权分销业务的利益。
    五、关联交易目的和对上市公司的影响
    （一）关联交易目的
    1、公司将严格履行《增资协议》 中“若公司或其关联方在新爱体育成立后
取得任何体育赛事版权的，均应在签署版权协议的同时取得版权方关于对外转授
权（不包括转授分销权）的同意，授权新爱体育使用”的承诺；
    2、根据公司体育版权分销业务正常开展的需要，开展该关联交易有利于发
挥与关联方的协同效应，是属于正常和必要的交易行为。
    （二）对上市公司的影响
    1、该关联交易是与关联方按照合理的原则协商交易价格，不存在损害公司
股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。
    2、该关联交易不影响公司相关业务的开展，也不会造成公司对关联方的依
赖性。
    特此公告。




                             武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
                                                       2020 年 5 月 25 日