证券代码：600137    股票简称：浪莎股份   编号：临 2022-004



          四川浪莎控股股份有限公司
      第十届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    四川浪莎控股股份有限公司于 2022 年 4 月 23 日在浪莎三期浪莎
内衣有限公司会议室召开了第十届董事会第九次会议，会议于 2022

年 4 月 13 日以微信和电子邮件形式书面通知公司董事、监事、总经
理、副总经理等公司高级管理人员。会议由公司第十届董事会董事长
翁荣弟主持。会议应到董事 7 名、实到董事 7 名。公司监事会 3 名监
事及总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员列
席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经
出席会议 7 名董事审议，现将会议审议通过事项公告以下：
    一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会工作
报告》。
    二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《独立董事 2021
年度述职报告》。
    三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年
 年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》。

    四、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度财
务决算报告》。
    五、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度
内部控制评价报告》。
    六、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子
                                 1
公司向母公司现金分红 1800 万元的议案》。
    因母公司（四川浪莎控股股份有限公司）为控股型公司，无实际

生产经营活动，利润分配资金来源于子公司分红。根据四川华信（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度经营成果审计，
2021 年 1-12 月公司实现净利润 20,175,443.90 元，截止 2021 年 12

月 31 日公司合并报表未分配利润为 69,230,467.58 元。依据浙江浪
莎内衣有限公司股东会决议，会议同意全资子公司浙江浪莎内衣有限
公司向母公司现金分红 1800 万元。

    七、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于浪莎内
衣 2021 度计提存货跌价准备的议案》。
    根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，浪莎内衣对
2021 年库存商品、原材料、包装物等存货进行清理盘点后，按照成本
与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的库存
商品、部分报废及市场销售价下降的原材料、部分破损及标志过时终
止使用的包装物，计提存货跌价准备。计提了存货跌价准备 1202.02
万元，计入了 2021 年资产减值损失。
    按照四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《公
司 2021 年度财务审计报告》附注-存货跌价准备，2021 年 12 月 31 日
存货跌价准备账面余额 5104.37 万元，其中：2021 年期初账面余额
4307.94 万元，2021 年计提 1202.02 万元，2021 年转销 405.59 万元。
    董事会认为：浪莎内衣上述存货跌价准备事项，符合公司内部控
制制度相关规定，符合公司库存商品、原材料、包装物等存货资产的
实际情况，有利于保持公司财务状况的稳健。
    八、4 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
 于浪莎内衣 2021 年日常关联交易执行情况的议案》。详细内容详见
                               2
 2022 年 4 月 26 日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公
 告“临 2022-006”号。

    九、4 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于浪莎内衣 2022 年预计日常关联交易事项的议案》。详细内容详见
2022 年 4 月 26 日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告

“临 2022-006”号。
    十、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《年审会计师关
于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联往来情况汇总表的专项

报告的议案》。
    2021 年度公司不存在大股东及其关联方占用上市公司资金行为，
 不存在上市公司为大股东及其他法人违规提供担保的行为。董事会
 同意四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具
 的《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联往来情况汇总
 表的专项报告》内容并公告披露。
     十一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会审
 计委员会 2021 年度履职情况工作报告》。工作报告全文，详见 2022
 年 4 月 26 日上海证券交易所网站公司公告内容。
     十二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021
年度利润分配预案》。详细内容详见 2022 年 4 月 26 日上海证券报和上
海证券交易所网站，公司临时公告“临 2022-007”号。
     十三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘
 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财
 务报告审计机构的议案》。
     经公司董事会审计委员会审议确认，董事会同意续聘四川华信
 （集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务审计机
                               3
构，并依照上海证券交易所临时公告格式指引第 100 号进行披露公
告。同时，提请股东大会审议，并授权董事会根据会计师的具体工

作量决定其报酬。详细内容详见 2022 年 4 月 26 日上海证券报和上
海证券交易所网站，公司临时公告“临 2022-008”号。
    十四、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年内
控审计机构的议案》。
    董事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2022 年内控审计机构，并提请股东大会审议并授权董事
会根据会计师的内控审计工作质量决定其报酬。详细内容详见 2022
年 4 月 26 日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临
2022-008”号。
   以上第一、二、三、四、十二、十三、十四，共计 7 项审议通过
议案待提交年度股东大会审议批准。
   特此公告。




                                   四川浪莎控股股份有限公司
                                                董   事    会
                                            2022 年 4 月 23 日




                             4