证券代码：600137        股票简称：浪莎股份       编号：临 2022-007



           四川浪莎控股股份有限公司
         关于2021年度利润分配预案公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
      每股分配比例：每股派发现金红利 0.17 元（含税）
      本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数，具体日期将在权益分派实施公告中明确
      在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情
况
      本次利润分配方案尚需公司 2021 年度股东大会审议通过后方
可实施


     一、利润分配方案内容
     根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司

2021 年 度 经 营 成 果 审 计 ， 2021 年 1-12 月 公 司 实 现 净 利 润
20,175,443.90 元。截止 2021 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利
润为 69,230,467.58 元，全资子公司向母公司全年分红 1800 万元，

母公司依照《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积 10% 后，可
供股东分配利润为 17,237,442.71 元。依照《公司章程》相关规定，
董事会拟提出 2021 年度分配政策为：2021 年度向全体股东每 10 股
派发现金 1.70 元（含税），不进行资本公积转增股本，待提请股东大
会审议批准。
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    二、公司履行的决策程序
  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

   公司于2022年4月23日召开第十届董事会第九次会议，会议以7 票
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2021
年度利润分配预案》，并同意提交股东大会审议批准。

   （二）独立董事关于2021 年度利润分配预案的独立意见
    根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》
和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》相关规定，我们认为：

董事会向股东大会提出审议的2021年度分配预案，符合《公司章程》
规定，相关政策的要求以及公司实际公司，2021年度利润分配预案不
存在损害公司及中小股东利益的情形，审议及表决程序符合相关法
律、法规及《公司章程》的规定。综上，公司独立董事同意《关于公
司 2021 年度利润分配预案》。
   （三）监事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2022 年 4 月 23 日召开第十届监事会第八次会议（表决结
果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权），会议审议通过了《关于 2021
年度利润分配预案》。依照《公司章程》相关规定，监事会同意董事
会提出的 2021 年度分配政策。即 2021 年度向全体股东每 10 股派发
现金 1.70 元（含税），不进行资本公积转增股本，待提请股东大会审
议批准。
    三、相关风险提示
    本次利润分配预案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身
经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大
影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    本次利润分配预案尚需提交公司 2021年度股东大会审议通过后
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方可实施，请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件

   （一）公司第十届董事会第九次会议决议文本；
  （二）公司独立董事关于 2021 年度利润分配预案的独立意见；
  （三）公司第十届监事会第八次会议决议文本。

   特此公告。




                                   四川浪莎控股股份有限公司
                                                董   事   会
                                           2022 年 4 月 25 日




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