证券代码：600138           证券简称：中青旅         编号：临 2019-031



             中青旅控股股份有限公司
         第八届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中青旅控股股份有限公司第八届董事会临时会议于 2019 年 9 月 9 日以通讯
表决方式召开，会议通知于 2019 年 9 月 3 日以电子邮件方式送达各位董事。会
议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
    一、《关于 2018 年度公司董事长薪酬的议案》
    该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司独立董事对
此议案发表独立意见如下：
    公司此次确定 2018 年度公司董事长薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪
酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化公司董事长勤勉尽责，促
进公司提升工作效率。该议案经公司董事会下设薪酬与考核委员会审议同意后，
提交公司第八届董事会临时会议审议并将提交公司股东大会审议，制订、审议及
表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、
法规、《公司章程》及《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定。我们同意该
议案，同意将该议案提交公司股东大会审议。
    公司董事长康国明先生对此议案回避表决。
    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    以上议案，尚需提交公司股东大会审议批准。
    二、《关于 2018 年度公司其他高级管理人员薪酬的议案》
    该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司独立董事对
此议案发表独立意见如下：
    公司此次确定 2018 年度公司其他高级管理人员薪酬是依据公司所处的行业、
规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化公司高级管理人
员勤勉尽责，促进公司提升工作效率和经营效益。该议案经公司董事会下设薪酬
与考核委员会审议同意后，提交公司第八届董事会临时会议审议，制定、审议及
表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、
法规、《公司章程》及《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定。我们同意该
议案。
    公司副董事长张立军先生对此议案回避表决。
    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                          中青旅控股股份有限公司董事会
                                                二〇一九年九月九日