中青旅:第八届监事会临时会议决议公告2019-10-30
证券代码:600138 证券简称:中青旅 公告编号:临 2019-036
中青旅控股股份有限公司
第八届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会临时会议于 2019
年 10 月 29 日以现场表决方式在公司 2009 会议室召开,会议通知于 2019 年 10
月 24 日以电子邮件方式送达监事。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议的
召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议以记名投票表决的方式,审议通过
了公司 2019 年第三季度报告正文及全文。
监事会对公司 2019 年第三季度报告正文及全文的审核意见为:
中青旅控股股份有限公司 2019 年第三季度报告正文及全文的编制和审议程
序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
公司 2019 年第三季度报告正文及全文的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司 2019 年第三季度的
经营管理和财务状况;
在对公司 2019 年第三季度报告正文及全文审核过程中,未发现参与第三季
度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司监事会
二〇一九年十月二十九日