证券代码：600143           证券简称：金发科技          公告编号：2021-003

                         金发科技股份有限公司
                   第七届董事会第一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    金发科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年 1 月 13 日
在公司 2021 年第一次临时股东大会上，向公司董事及有关人员发出“关于召开公
司第七届董事会第一次会议的通知”，董事对豁免董事会召开通知期限均无异议。
    本次会议于 2021 年 1 月 13 日公司 2021 年第一次临时股东大会结束后，以
现场及视频通讯会议方式在公司会议室召开。会议应到董事 11 名，实际出席会
议的董事 11 名，会议由袁志敏先生召集和主持，公司全体监事会成员及高级管
理人员列席了本次会议，会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）和《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015 年修订）》
的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：

    一、审议通过《关于选举董事长的议案》
    公司董事会选举袁志敏先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。
    表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》
    2021 年 1 月 13 日经本公司股东大会审议通过了第七届董事会董事人选。经
过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，与会董事一致同
意公司第七届董事会各专门委员会组成人员如下：


序号    专门委员会名称        主任委员                   委员
  1         战略委员会          袁志敏     朱乾宇、肖胜方、孟跃中、李建军
  2         提名委员会          肖胜方             孟跃中、袁志敏
  3     薪酬与考核委员会        朱乾宇               杨雄、袁志敏
  4         审计委员会            杨雄             肖胜方、宁红涛

    表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




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    三、审议通过《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》

    根据《金发科技股份有限公司章程（2020 年修订）》（以下简称《公司章程》）
的有关规定，经公司董事长袁志敏先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管理
人员，任期与第七届董事会一致。

    独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意。
     序号            姓名                 担任职务              同意票
       1           李南京                   总经理              11 票
       2           戴耀珊                 董事会秘书            11 票

    上述高级管理人员简历详见同日公告的《金发科技关于聘任高级管理人员的
公告》。

    四、审议通过《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》
    根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理李南京先生提名，公司董事会
同意聘任如下高级管理人员，任期与第七届董事会一致。
    独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意。
   序号          姓名                  担任职务                同意票
     1             吴敌                  副总经理              11 票
     2           陈平绪                  副总经理              11 票
     3           戴福乾                  副总经理              11 票
     4           黄河生                  副总经理              11 票
     5           袁长长                  副总经理              11 票
     6           杨楚周                  副总经理              11 票
     7           奉中杰          财务总监（财务负责人）        11 票
    上述高级管理人员简历详见同日公告的《金发科技关于聘任高级管理人员的
公告》。
    五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    公司董事会同意聘任曹思颖女士为公司证券事务代表，任期与第七届董事会
一致。
    表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   特此公告。


                                                金发科技股份有限公司董事会
                                                    二〇二一年一月十四日

   附件：证券事务代表简历
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附件：证券事务代表简历

曹思颖：现任公司证券事务代表，广东财经大学管理学硕士，中级会计师。2010 年加入公
司，曾任质量与责任成本会计师和应付账款会计师。兼任广东上市公司协会证券事务代表工
作委员会副主任委员。曾荣获首届“金圆桌奖”董秘好助手。




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